证券代码：002873证券简称：新天药业公告编号：2025-029

贵阳新天药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:30开始。

网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

4、大会召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议主持人：董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份84911497股，占上市公司总股份的34.7850%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份84258796股，占上市公司总股份的34.5176%。

通过网络投票的股东104人，代表股份652701股，占上市公司总股份的

0.2674%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份689131股，占上市公司总股份的0.2823%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份36430股，占上市公司总股份的0.0149%。

通过网络投票的中小股东104人，代表股份652701股，占上市公司总股份的

0.2674%。

3、公司部分董事和监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意84730158股，占出席会议所有股东所持股份的99.7864%；反对168043股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权13296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意507792股，占出席会议的中小股东所持股份的73.6858%；反对1680432股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3848%；弃权13296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9294%。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意84725158股，占出席会议所有股东所持股份的99.7805%；反对168043股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权18296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意502792股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9603%；反对168043股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3848%；弃权18296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6549%。

3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意84725158股，占出席会议所有股东所持股份的99.7805%；反对168043股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权18296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意502792股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9603%；反对168043股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3848%；弃权18296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6549%。

4、审议通过《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意84730758股，占出席会议所有股东所持股份的99.7871%；反对168043股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权12696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意508392股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7729%；反对168043股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3848%；弃权12696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8423%。

35、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司2024年-2026年股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意84726958股，占出席会议所有股东所持股份的99.7827%；反对172343股，占出席会议所有股东所持股份的0.2030%；弃权12196股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意504592股，占出席会议的中小股东所持股份的73.2215%；反对172343股，占出席会议的中小股东所持股份的25.0087%；弃权12196股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7698%。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意84726958股，占出席会议所有股东所持股份的99.7827%；反对172343股，占出席会议所有股东所持股份的0.2030%；弃权12196股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意504592股，占出席会议的中小股东所持股份的73.2215%；反对172343股，占出席会议的中小股东所持股份的25.0087%；弃权12196股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7698%。

7、审议通过《关于2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

总表决情况：

同意84719758股，占出席会议所有股东所持股份的99.7742%；反对173043股，占出席会议所有股东所持股份的0.2038%；弃权18696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意497392股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1767%；反对173043股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1103%；弃权18696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7130%。

四、律师出具的法律意见

4本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、丘汝律师见证，并出具了

《关于贵阳新天药业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》，结论意见为：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决

程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2025年5月19日

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