证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2025-060

深圳市安奈儿股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年11月

14日9:15至15:00。

（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业

园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（五）股东大会的主持人：公司董事长杨文涛先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）本次股东大会出席情况如下：

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为213016872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30562419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606252股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为

181848201股。

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计81名，代表公司股份28545915股，占公司有表决权股份总数的15.6977%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计

79名，代表公司股份775200股，占公司有表决权股份总数的0.4263%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表公司股份

27770715股，占公司有表决权股份总数的15.2714%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共79名，代表公司股份775200股，占公司有表决权股份总数的0.4263%。

4、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，独立董事

曾任伟先生、监事谢惠芳女士因工作原因请假，未能出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，其中特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过（具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：特别决议案：

1.00关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案

普通决议案：

2.01关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

2.06关于修订《对外担保管理办法》的议案

2.07关于修订《对外投资管理办法》的议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈雅婷律师、姜瑶律师

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2025年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司董事会

2025年11月14日附件：决议案投票结果

同意反对弃权出席会议有表议案是序号审议议案股份类别占出席会议有占出席会议有占出席会议有决权股份数否通过股数表决权股份数股数表决权股份数股数表决权股份数的比例的比例的比例关于修订《公司章总计285459152827881599.0643%2560000.8968%111000.0389%

1.00程》并取消监事会的是

议案其中：中小投资者77520050810065.5444%25600033.0237%111001.4319%

2.00关于修订公司部分治理制度的议案

总计285459152827691599.0577%2579000.9035%111000.0389%关于修订《募集资金

2.01是管理制度》的议案

其中：中小投资者77520050620065.2993%25790033.2688%111001.4319%

总计285459152827691599.0577%2579000.9035%111000.0389%关于修订《股东会议

2.02是事规则》的议案

其中：中小投资者77520050620065.2993%25790033.2688%111001.4319%

总计285459152827691599.0577%2579000.9035%111000.0389%关于修订《董事会议

2.03是事规则》的议案

其中：中小投资者77520050620065.2993%25790033.2688%111001.4319%

总计285459152827881599.0643%2560000.8968%111000.0389%关于修订《独立董事

2.04是工作制度》的议案

其中：中小投资者77520050810065.5444%25600033.0237%111001.4319%总计285459152827691599.0577%2579000.9035%111000.0389%关于修订《关联交易

2.05是决策制度》的议案

其中：中小投资者77520050620065.2993%25790033.2688%111001.4319%

总计285459152827681599.0573%2580000.9038%111000.0389%关于修订《对外担保

2.06是管理办法》的议案

其中：中小投资者77520050610065.2864%25800033.2817%111001.4319%

总计285459152827581599.0538%2580000.9038%121000.0424%关于修订《对外投资

2.07是管理办法》的议案

其中：中小投资者77520050510065.1574%25800033.2817%121001.5609%

注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。