证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2026-039

深圳市安奈儿股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月

27日9:15至15:00。

（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业

园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）股东会的召集人：公司董事会

（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）本次股东会出席情况如下：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213016872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30562419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为

181848201股。

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计56名，

代表公司股份35156410股，占公司有表决权股份总数的19.3328%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计54名，代表公司股份1001400股，占公司有表决权股份总数的0.5507%。

2、现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份

34155110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共53名，代表公司股份1001300股，占公司有表决权股份总数的0.5506%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。公司第四届董事会独立董事出席了本次股东会，并在会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为普通决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，具体情况如下：

序号议案名称表决结果

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案通过序号议案名称表决结果

2.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案通过

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案通过

4.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案通过

关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

5.00通过

金管理的议案

6.00关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案通过

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案通过

8.00关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案通过

9.00关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案通过

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有表决权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表决情况详见附件《议案投票结果》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：姜羽青律师、孙云帆律师

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2025年度股东会决议；

（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司董事会

2026年5月28日附件：议案投票结果

同意反对弃权出席会议有表议案是序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议有占出席会议有决权股份数否通过股数有表决权股股数表决权股份数股数表决权股份数份数的比例的比例的比例

总计351564103493251099.3631%1969000.5601%270000.0768%关于《2025年度董事

1.00是会工作报告》的议案

其中：中小投资者100140077750077.6413%19690019.6625%270002.6962%

总计351564103494251099.3916%1869000.5316%270000.0768%关于《2025年年度报

2.00是告》及其摘要的议案

其中：中小投资者100140078750078.6399%18690018.6639%270002.6962%

总计351564103494251099.3916%1869000.5316%270000.0768%关于公司2025年度

3.00是

利润分配方案的议案

其中：中小投资者100140078750078.6399%18690018.6639%270002.6962%

关于未弥补亏损达到总计351564103480451098.9990%3249000.9242%270000.0768%

4.00实收股本总额三分之是

一的议案其中：中小投资者100140064950064.8592%32490032.4446%270002.6962%关于公司及子公司使

总计351564103495181099.4180%1776000.5052%270000.0768%用部分闲置募集资金

5.00是

及自有资金进行现金

其中：中小投资者100140079680079.5686%17760017.7352%270002.6962%管理的议案同意反对弃权出席会议有表议案是序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议有占出席会议有决权股份数否通过股数有表决权股股数表决权股份数股数表决权股份数份数的比例的比例的比例

关于公司及子公司向总计351564103495171099.4177%1777000.5055%270000.0768%

6.00银行申请综合授信额是

度的议案其中：中小投资者100140079670079.5586%17770017.7452%270002.6962%关于制定《董事、高总计351564103494251099.3916%1869000.5316%270000.0768%

7.00级管理人员薪酬管理是制度》的议案其中：中小投资者100140078750078.6399%18690018.6639%270002.6962%

关于为公司及董事、总计351564103493251099.3631%1969000.5601%270000.0768%

8.00高级管理人员购买责是

任险的议案其中：中小投资者100140077750077.6413%19690019.6625%270002.6962%关于《公司未来三年总计351564103494251099.3916%1869000.5316%270000.0768%

9.00（2026-2028年）股东是回报规划》的议案其中：中小投资者100140078750078.6399%18690018.6639%270002.6962%

注：A股中小投资者：指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。