证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月24日（星期五）14:30

网络投票时间为：2026年4月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月24日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日

9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区

同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031

（6）股权登记日：2026年4月17日（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共102人，代表股份35668669股，占上市公司总股份的20.5128％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份33206196股，占上市公司总股份的19.0966％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东100人，代表股份2462473股，占上市公司总股份的

1.4162％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计100人，代表股份2462473股，占上市公司总股份的1.4162％。

3、公司部分董事和高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩律师(深

圳)事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意35575459股，占出席会议所有股东所持股份的99.7387％；反对91910股，占出席会议所有股东所持股份的0.2577％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意2369263股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2148％；反对证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-03191910股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7324％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0528％。

（2）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意35575459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387％；

反对91910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意2369263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%;反对91910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7324%;弃权1300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（3）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意35571459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7275%；

反对95910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2689%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意2365263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0523%；反对95910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8949%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（4）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意2357363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7315%；证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031反对103510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2035%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0650%。

中小股东总表决情况：

同意2357363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7315%；反对103510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2035%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0650%。

与本议案存在关联关系的股东张建军、阮志毅已回避表决。

（5）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意35575459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对91910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意2369263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%；反对91910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7324%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（6）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意35575459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对91910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031

同意2369263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%；反对91910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7324%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（7）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意35522359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5898%；

反对145010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4065%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意2316163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0584%；反对145010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8888%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（8）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意35575459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对91910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意2369263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2148%；反对91910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7324%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（9）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031

总表决情况：

同意2361663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9061%；

反对99510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0411%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0528%。

中小股东总表决情况：

同意2361663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9061%；反对99510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0411%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

与本议案存在关联关系的股东张建军、阮志毅已回避表决。

（10）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意35296259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9559%；

反对371110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0404%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意2090063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8766%；反对371110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0706%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

（11）审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意35518259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5783%；

反对149010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4178%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2026-031的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意2312063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8919%；反对149010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0512%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0569%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文

件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2026年4月25日