证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-068

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同

富一路 5号第 1－9栋

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张建军先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-068

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 44983347 股，占公司总股份的 25.8696％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份 33206196 股，占公司总股份的 19.0966％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 11777151 股，占公司总股份的

6.7730％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 76 人，代表股份 11777151 股，占公司总股份的 6.7730％。

9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果《关于公司 44090 98.69 48471 1.085 10000 0.223 3081总表决情况

<2026 年股 533 12% 0 0% 0 8% 04

票期权激励 通

1.00 其中，中小

计划（草 11192 95.03 48471 4.115 10000 0.849 过股东的表决 0

案）>及其摘 441 52% 0 7% 0 1%情况要的议案》《关于公司 44090 98.69 48471 1.085 10000 0.223 3081总表决情况

<2026 年股 533 12% 0 0% 0 8% 04

票期权激励 通

2.00 其中，中小

计划实施考 11192 95.03 48471 4.115 10000 0.849

股东的表决 0 过

核管理办 441 52% 0 7% 0 1%情况法>的议案》

44190 98.91 48471 1.085 0.000 30813.00 《关于提请 总表决情况 0 通

533 50% 0 0% 0% 04证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-068

股东会授权 过董事会办理

公司 2026 其中，中小

11292 95.88 48471 4.115 0.000年股票期权 股东的表决 0 0

441 43% 0 7% 0%

激励计划有 情况关事项的议案》

44971 99.97 0.020 0.006《关于变更 总表决情况 9410 2800 0

137 29% 9% 2%

公司注册地通

4.00 址并修订< 其中，中小

11764 99.89 0.079 0.023

公司章程> 股东的表决 9410 2800 0 过

941 63% 9% 8%的议案》 情况《关于变更 44970 99.97 0.027 0.000总表决情况 12510 0 0

回购股份用 837 22% 8% 0%途并注销暨通

5.00 减少注册资 其中，中小

11764 99.89 0.106 0.000

本、修订< 股东的表决 12510 0 0 过

641 38% 2% 0%

公司章程> 情况的议案》

上述各项子议案为特别决议议案，根据上述表决情况，均已获得出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。审议提案 1.00、2.00、

3.00 时，公司关联股东阮志毅已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

2.律师姓名：唐都远、赖丹琦；

3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东

会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026

年第四次临时股东会的法律意见书》。证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-068特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日