证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月12日（星期三）14:30

网络投票时间为：2025年11月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至2025年11月12日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区

同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2025年11月6日证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共97人，代表股份34674629股，占公司总股份的19.9411％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份33237663股，占公司总股份的19.1147％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东91人，代表股份1436966股，占公司总股份的

0.8264％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

94人，代表股份1437266股，占公司总股份的0.8266％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

2.00、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本议案需逐项表决，作为投票对象的8项子议案表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

2.04、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

2.05、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

2.06、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意34578729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7234％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1745％；弃权

35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意1341366股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.3276％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.2094％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

2.07、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

2.08、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意33622529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；

反对1016700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意385166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

26.7985％；反对1016700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的70.7385％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了现场会议，对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2025年11月13日