证券代码：002877证券简称：智能自控公告编号：2024-047

债券代码：128070债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月23日（周四）14:00开始

（2）网络投票时间为：2024年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月23日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月23日9:15-

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月17日（周五）

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7、出席对象：

（1）截止2024年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》√

4.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于2024年度财务预算的议案》√

6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

7.00《关于2024年度董事薪酬的议案》√

8.00《关于2024年度监事薪酬的议案》√《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

9.00√公司2024年度审计机构的议案》

10.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

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11.00《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》√

12.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√

累积投票提案提案均为等额选举，填报投给候选人的选票数√应选人数（4

13.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

人）

13.01选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.02选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.03选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.04选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事√应选人数（3

14.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

人）

14.01选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事√

14.02选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事√

14.03选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事√应选人数（2

15.00《关于公司监事会换届选举的议案》

人）

√

15.01选举童安奇先生为公司第五届监事会监事

√

15.01选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已由2024年4月18日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年4月22日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。13-15议案采取累积投票制，

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即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2024年5月21日下午16:30。

来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系方式：

联系人：陈怡

联系电话：0510-88551877

传真：0510-88157078

邮箱：sjf@wuxismart.com

地址：无锡市新吴区锡达路258号

邮政编码：214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按

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四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年4月19日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份

有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________

受托人签名：________________受托人身份证号________________________

委托日期：________________________________________________________提案表决意见同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》√

4.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于2024年度财务预算的议案》√

6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

7.00《关于2024年度董事薪酬的议案》√

8.00《关于2024年度监事薪酬的议案》√《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

9.00√公司2024年度审计机构的议案》

10.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

6证券代码：002877证券简称：智能自控公告编号：2024-047

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11.00《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》√

12.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√

累积投票提案提案均为等额选举，填报投给候选人的选票数应选人数

13.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

（4人）

13.01选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.02选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.03选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事√

13.04选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事√

应选人数

14.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

（3人）

14.01选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事√

14.02选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事√

14.03选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事√

应选人数

15.00《关于公司监事会换届选举的议案》

（2人）

15.01选举童安奇先生为公司第五届监事会监事√

15.01选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事√

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一

审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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附件二：

股东大会参会登记表姓名（名称）身份证号或法人法人股东法定代股东营业执照号表人姓名股票账户号持股数量代理人姓名是否本人参加代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2024年5月21日下午16:30。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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