无锡智能自控工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章

制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人2025年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份有限公司副总经理。现任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大

经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在2025年任职期间，本人应出席的董事会会议共13次，实际出席13次；应出席的股东大会共2次，实际出席2次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

1无锡智能自控工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员

会会议1次，审议了2025年度董事、高级管理人员薪酬。

2025年度，作为董事会战略委员会委员，本人共参加董事会战略委员会会议1次，审议了2024年度利润分配预案相关事项。

（三）参与独立董事专门会议的情况

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，本人认真履行独立董事职责，

对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）2025年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，累计现场工作时间超15天，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

2025年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对董事会各项审议议案，均在认真审阅议案材料及相关附件的基础上，独立、客观、审慎行使表决权。

对公司定期报告及其他重大事项作出客观公正判断，持续监督并核查公司信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护公司及全体股东合法权益。同时，本人持续加强专业学习，不断提升履职能力，积极参加监管及行业相关培训，深入研习公司治理、独立董事履职规范及中小股东权益保护等内容，专业素养与履职水平得到进一步提升。

三、年度履职重点关注事项情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项

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如下：

1、关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会审议通过，公司董事和高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中，《2024年年度报告》经股东大会审议通过。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

3、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况

报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外担保的情况。

4、聘用会计师事务所的情况报告期内，第五届董事会第十四次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，该续聘事项履行了必要的审议程序。

四、其他事项

1、没有提议召开董事会的情况；

2、没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价

2026年，本人将持续精进专业能力，强化与公司董事及高级管理人员的沟通交流，不断提升履职质效，切实发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用，恪尽职守、勤勉尽责，全力维护公司整体利益及中小股东合法权益。

独立董事：____________

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戚国胜

2026年4月23日

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