元隆雅图:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2026-013

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度公司董事薪酬的议案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》《关于预计2026年度为控股子公司提供

5.00非累积投票提案√担保额度的议案》《关于制定<北京元隆雅图文化传播股份

6.00有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度>的议案》《关于购买董事及高级管理人员责任保险

7.00非累积投票提案√的议案》《关于部分募投项目增加实施主体和实施

8.00非累积投票提案√地点并调整内部投资结构的议案》

2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议，具体内容详见公司2026年4月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投

资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身

份证办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于2026年5月20日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间：2026年5月20日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司前台

4、会务联系方式

会务常设联系人：史妍

联系电话：010-83528822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601，邮编100052

5、本次股东会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开

前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362878”，投票简称为“元隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《关于2025年度利润分配预案的

2.00√议案》《关于2026年度公司董事薪酬的

3.00√议案》《关于续聘公司2026年度审计机