北京市中伦律师事务所

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦律师事务所关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1.现行有效的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

2.公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的第五届董事会第三次会议

决议公告；

3.公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的第五届监事会第三次会议

决议公告；

1法律意见书

4.公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的关于2024年年度股东大

会的通知公告；

5.公司本次股东大会股权登记日（即2025年5月19日，以下简称“股权登记日”）的股东名册、出席（含书面委托代理人出席（如有），下同）现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6.公司本次股东大会的相关会议文件。

在公司已向本所保证和承诺其所提供的文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处的基础上，本所律师同意本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。在此基础上，本所对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1.根据公司第五届董事会第三次会议决议和《公司章程》的有关规定，公

司董事会于2025年4月29日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2025年5月22日（星期四）召开本次股东大会的通知，列明了会议召开时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记等事项。

2.本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月22日（星期四）下午14:00在北京市西城区广安门内大街338号维景国

际大酒店写字楼12层公司大会议室召开，鉴于公司董事长孙震先生因工作行程

2法律意见书

原因无法现场主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由公司半数以上董事共同推举董事边雨辰先生主持本次股东大会。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东和股东授权代表的持股证明、授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司

提供的数据，本所律师确认，以现场会议方式出席本次股东大会和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：

（1）以现场会议方式出席本次股东大会的股东共6名，代表公司股份116690423股，占股权登记日公司股份总数的44.5418％（按四舍五入保留四位小数方式计算，下同）。

（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共241名，代表公司股

份1190746股，占股权登记日公司股份总数的0.4545％。

综上，以现场会议方式出席本次股东大会和通过网络投票参加本次股东大会的股东共247名，代表公司股份117881169股，占股权登记日公司股份总数的44.9963％。其中，中小投资者（“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）

共241名，代表公司股份1190746股，占股权登记日公司股份总数的0.4545％。

2.公司部分董事、监事以及董事会秘书现场或以视频方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师现场或以视频方式列席了本次股东大会。

鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师

3法律意见书认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过了下列议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意117538969股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7097％；反对229600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1948％；弃权

112600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0955％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意848546股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.2617％；反对229600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.2820％；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的9.4563％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意117538269股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7091％；反对225400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1912％；弃权

117500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0997％。

4法律意见书其中，中小投资者的表决情况为：

同意847846股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.2029％；反对225400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

18.9293％；弃权117500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的9.8678％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

3.《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意117538169股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7090％；反对231700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1966％；弃权

111300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0944％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意847746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.1945％；反对231700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.4584％；弃权111300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的9.3471％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

4.《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意117538269股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7091％；反对234500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1989％；弃权

108400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0920％其中，中小投资者的表决情况为：

同意847846股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.2029％；反对234500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

5法律意见书

19.6935％；弃权108400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的9.1035％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意117523969股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6970％；反对254100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2156％；弃权

103100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0875％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意833546股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

70.0020％；反对254100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

21.3396％；弃权103100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的8.6584％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

6.《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震、边雨辰、岳昕需回避表决，共计回避116553312股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为1327857股。

同意939957股，占出席会议有效表决权股份总数的70.7875％；反对284700股，占出席会议有效表决权股份总数的21.4406％；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的7.7719％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意802846股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

67.4238％；反对284700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

23.9094％；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中

6法律意见书

小投资者所持有效表决权股份总数的8.6668％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

7.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意117544769股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7146％；反对228300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1937％；弃权

108100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0917％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意854346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.7488％；反对228300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.1729％；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的9.0783％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

8.《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震需回避表决，共计回避115387173股，本议案有效表决权的股份总数为2493996股。

表决情况：同意2114596股，占出席会议有效表决权股份总数的84.7875％；

反对237100股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5068％；弃权142300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的5.7057％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意811346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

68.1376％；反对237100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.9119％；弃权142300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的11.9505％。

7法律意见书

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

9.《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东李娅、胡亮需回避表决，共计回避137111股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为117744058股。

表决情况：同意117359158股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6731％；反对278600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2366％；弃权

106300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0903％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意805846股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

67.6757％；反对278600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

23.3971％；弃权106300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的8.9272％。

此项议案的表决结果：该议案获表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

8