证券代码：002879证券简称：长缆科技公告编号：2025-030

长缆科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年06月21日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年7月8日

9:15，结束时间为2025年7月8日15:00。

2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东126人，代表股份74569134股，占公司有表决权股份总数的43.4601％。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员

工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司回购股份数量

=193107640-9415100-4001587-8110405=171580548股】

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73631514股，占公司有表决权股份总数的42.9137％。

通过网络投票的股东121人，代表股份937620股，占公司有表决权股份总数的0.5465％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份937620股，占公司有表决权股份总数的0.5465％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份937620股，占公司有表决权股份总数的0.5465％。

3、列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结

果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意74179034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4769％；

反对387100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5191％；弃权

3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意547520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.3947％；反对387100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.2854％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200％。

2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意74201034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5064％；

反对366100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4910％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意569520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.7410％；反对366100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.0457％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.04定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况：

同意74177074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4742％；

反对389960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230％；弃权

2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意545560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.1856％；反对389960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5904％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2240％。

2.05发行数量

总表决情况：

同意74180774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4792％；

反对386360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5181％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意549260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.5802％；反对386360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.2065％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.06限售期

总表决情况：

同意74175174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717％；

反对391960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5256％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意543660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

57.9830％；反对391960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.8037％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.07募集资金总额及用途

总表决情况：

同意74177174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744％；

反对389960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。中小股东总表决情况：

同意545660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.1963％；反对389960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5904％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.08滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意74174874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4713％；

反对389960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230％；弃权

4300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：

同意543360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

57.9510％；反对389960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5904％；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4586％。

2.09上市地点

总表决情况：

同意74200674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5059％；

反对366460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意569160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.7026％；反对366460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.0841％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

2.10决议有效期

总表决情况：同意74199174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5039％；

反对366460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914％；弃权

3500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意567660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.5427％；反对366460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.0841％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3733％。

3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

5、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

7、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意74177534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749％；

反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意546020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.2347％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的41.5520％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意74169234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4637％；

反对228900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3070％；弃权

171000股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2293％。

中小股东总表决情况：

同意537720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

57.3495％；反对228900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的24.4129％；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.2377％。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意74177174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744％；

反对238960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3205％；弃权

153000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052％。

中小股东总表决情况：

同意545660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

58.1963％；反对238960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的25.4858％；弃权153000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3179％。

10、审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意74188574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4897％；

反对208960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2802％；弃权

171600股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2301％。

中小股东总表决情况：

同意557060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

59.4121％；反对208960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.2862％；弃权171600股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3017％。

上述提案1.00至提案9.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会

人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年07月08日