长缆科技集团股份有限公司

章程修订对照表

修改前修改后

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十一条公司或公司的子公司（包括第二十一条公司或者公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、括公司的附属企业）不得为他人取得本公司

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务股份的人提供任何资助。资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的

股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司的股份应当依法转让。

第三十四条股东提出查阅前条所述有第三十四条股东要求查阅、复制公司有

关信息或者索取资料的，应当向公司提供证关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等明其持有公司股份的种类以及持股数量的法律、行政法规的规定。

书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条公司股东大会、董事会决议第三十五条公司股东会、董事会决议内

内容违反法律、行政法规的，股东有权请求容违反法律、行政法规的，股东有权请求人人民法院认定无效。民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表股东会、董事会的会议召集程序、表决

决方式违反法律、行政法规或者本章程，或方式违反法律、行政法规或者本章程，或者者决议内容违反本章程的，股东有权自决议决议内容违反本章程的，股东有权自决议作作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。第四十一条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换非由职工代表担任的

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和

（五）审议批准公司的年度财务预算方弥补亏损方案；

案、决算方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作

（六）审议批准公司的利润分配方案和出决议；

弥补亏损方案；（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作（七）对公司合并、分立、解散、清算出决议；或者变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；（八）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司聘用、解聘会计师事务所或者变更公司形式作出决议；作出决议；

（十）修改本章程；（十）审议批准本章程第四十二条规定

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务的担保事项；

所作出决议；（十一）审议批准本章程第四十三条规

（十二）审议批准本章程第四十二条规定的公司交易事项；

定的担保事项；（十二）审议经累计计算达到最近一期

（十三）审议批准本章程第四十三条规经审计总资产30%（以资产总额和成交金额定的公司交易事项；中的较高者作为计算标准，并按交易事项的

（十四）审议经累计计算达到最近一期类型在连续十二个月内累计计算）的购买或经审计总资产30%（以资产总额和成交金额出售资产事项；中的较高者作为计算标准，并按交易事项的（十三）审议公司与关联人（关联自然类型在连续十二个月内累计计算）的购买或人和关联法人）发生的交易（公司获赠现金出售资产事项；资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，

（十五）审议公司与关联人（关联自然且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以人和关联法人）发生的交易（公司获赠现金上的关联交易；资产和提供担保除外）金额在3000万元以（十四）审议批准变更募集资金用途事上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值项；

5%以上的关联交易；（十五）审议股权激励计划和员工持股

（十六）审议批准变更募集资金用途事计划；

项；（十六）对公司因本章程第二十四条第

（十七）审议股权激励计划和员工持股（一）项、第（二）项规定的情形收购本公计划；司股份作出决议；

（十八）对公司因本章程第二十四条第（十七）审议法律、行政法规、部门规

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公章或本章程规定应当由股东大会决定的其他司股份作出决议；事项。

（十九）审议法律、行政法规、部门规上述股东大会的职权不得通过授权的形章或本章程规定应当由股东大会决定的其他式由董事会或其他机构和个人代为行使。事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五十五条公司召开股东大会，董事第五十五条公司召开股东大会，董事

会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以

上股份的股东，有权向公司提出提案。上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时股东，可以在股东会会议召开十日前提出临提案并书面提交召集人。召集人应当在收到时提案并书面提交董事会。临时提案应当有提案后二日内发出股东大会补充通知，公告明确议题和具体决议事项。董事会应当在收临时提案的内容。到提案后二日内通知其他股东，并将该临时除前款规定的情形外，召集人在发出股提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、东大会通知公告后，不得修改股东大会通知行政法规或者公司章程的规定，或者不属于中已列明的提案或增加新的提案。股东会职权范围的除外。公司不得提高提出股东大会通知中未列明或不符合本章程临时提案股东的持股比例。

第五十四条规定的提案，股东大会不得进行除前款规定的情形外，召集人在发出股

表决并作出决议。东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程

第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第八十一条下列事项由股东大会以普第八十一条下列事项由股东大会以普

通决议通过：通决议通过：

（一）公司的经营方针和投资计划；（一）董事会和监事会的工作报告、公

（二）董事会和监事会的工作报告、公司年度报告；

司年度报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥

（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其

（四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

报酬和支付方法；（四）变更募集资金用途事项

（五）公司年度预算方案、决算方案；（五）聘用、解聘会计师事务所；

（六）变更募集资金用途事项（六）本章程第四十二条除第（五）项

（七）聘用、解聘会计师事务所；规定以外的担保事项；

（八）本章程第四十二条除第（五）项（七）审议本章程第四十三条规定的公规定以外的担保事项；司交易事项；

（九）审议本章程第四十三条规定的公（八）除法律、行政法规规定或者本章司交易事项；程规定应当以特别决议通过以外的其他事

（十）除法律、行政法规规定或者本章项。

程规定应当以特别决议通过以外的其他事股东大会在审议为股东、实际控制人及项。其关联人提供的担保议案时，该股东或者受股东大会在审议为股东、实际控制人及该实际控制人支配的股东，不得参与该项表其关联人提供的担保议案时，该股东或者受决，该项表决由出席股东大会的其他股东所该实际控制人支配的股东，不得参与该项表持表决权的半数以上通过。

决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第一百一十二条董事会行使下列职权：第一百一十二条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的利润分配方案和弥补决算方案；亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司增加或者减少注册资本、亏损方案；发行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、（六）拟订公司重大收购、因本章程第

发行债券或其他证券及上市方案；二十四条第（一）项、第（二）项规定的情

（七）拟订公司重大收购、因本章程第形收购本公司股份或者合并、分立、解散及

二十四条第（一）项、第（二）项规定的情变更公司形式的方案；

形收购本公司股份或者合并、分立、解散及（七）在股东大会授权范围内，决定公变更公司形式的方案；司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

（八）在股东大会授权范围内，决定公外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对赠等事项；

外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐（八）决定公司内部管理机构的设置；

赠等事项；（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会

（九）决定公司内部管理机构的设置；秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司定其报酬事项和奖惩事项；

副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决（十）制订公司的基本管理制度；

定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）向股东大会提请聘请或更换为

（十三）管理公司信息披露事项；公司审计的会计师事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十四）听取公司总裁的工作汇报并检公司审计的会计师事务所；查总裁的工作；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检（十五）当发现控股股东有侵占公司资查总裁的工作；产行为时，董事会有权立即启动“占有即冻

（十六）当发现控股股东有侵占公司资结”机制，即：发现控股股东侵占公司资产产行为时，董事会有权立即启动“占有即冻行为时，董事会有权立即申请司法冻结控股结”机制，即：发现控股股东侵占公司资产行股东股权，凡不能以现金清偿的，通过变现为时，董事会有权立即申请司法冻结控股股股权偿还侵占资产；

东股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股（十六）决定公司因本章程第二十四条权偿还侵占资产；第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本

（十七）决定公司因本章程第二十四条公司股份；；

第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本（十七）法律、行政法规、部门规章或公司股份；；本章程授予的其他职权；

（十八）法律、行政法规、部门规章或（十八）超过股东大会授权范围的事项，本章程授予的其他职权；应当提交股东大会审议。（十九）超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十五条董事会应当确定对外第一百一十五条董事会应当确定对外

投资、购买或出售资产、对外担保事项、关投资、购买或出售资产、对外担保事项、关

联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专和决策程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定除第四十一条第（十四）董事会有权决定除第四十一条第（十四）

项和第四十三条以外的购买或出售资产，以项和第四十三条以外的购买或出售资产，以

及第四十二条规定须提交股东大会批准以外及第四十二条规定须提交股东大会批准以外的对外担保。的对外担保。

董事会有权审议批准下列关联交易事董事会有权审议批准下列关联交易事

项：项：

（一）公司与关联自然人发生的交易金（一）公司与关联自然人发生的交易金

额在30万元以上但不超过3000万元，且占额在30万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%

5%的关联交易；的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额（二）公司与关联法人发生的交易金额

在300万元以上但不超过3000万元，且占在300万元以上但不超过3000万元，且占公公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但

上但不超过5%的关联交易。不超过5%的关联交易。

超过董事会上述权限的事项均应提交股超过董事会上述权限的事项均应提交股

东大会审议批准，低于董事会上述关联交易东大会审议批准，低于董事会上述关联交易审批权限的事项由公司总裁办公会审议批审批权限的事项由公司总裁办公会审议批准。对于董事会权限范围内的公司对外担保准。对于董事会权限范围内的公司对外担保事项，应当取得出席董事会会议三分之二以事项，应当取得出席董事会会议三分之二以上的董事同意并经全体独立董事三分之二以上的董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则须提交股东大会批准。未经董上同意，否则须提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。保。

公司为关联人提供担保的，不论数额大公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。事、监事、高级管理人员提供借款。

公司向银行或其他金融机构申请办理

授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立

信用证、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，如单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的

50%，由董事会审议批准；如单笔金额超过

公司最近一期经审计总资产的50%的，还应当提交股东大会审议批准。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年03月17日