证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-037

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》；

公司董事会经审议一致同意选举王猛先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《经理工作细则》等制度进行了修订，并新制订了部分管理制度。具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订并制订部分管理制度的公告》。相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

其中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，负责公司2026年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会经审议同意于2026年11月13日在公司办公楼4楼会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年10月28日