证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-039

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于修订并制订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开

第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、制度修订和制订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

依据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意修订并制订相关内部管理制度，上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次修订和制订的制度具体如下：

是否需要提交

序号 名称 类型股东会审议

1 深圳市卫光生物制品股份有限公司章程 修订 是

2 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则 修订 是

3 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则 修订 是

4 深圳市卫光生物制品股份有限公司经理工作细则 修订 否

5 深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度 修订 是

6 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核 修订 否

委员会工作细则

7 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人 制订 否

员离职管理制度

8 深圳市卫光生物制品股份有限公司信息披露暂缓、豁 制订 否

免管理制度

9 深圳市卫光生物制品股份有限公司互动易平台信息发 制订 否

布及回复内部审核制度

二、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年10月28日