证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2025-037 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议决定于2025年8月7日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司 办公楼4楼会议室召开2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。 本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月7日14:30。 （2）网络投票时间： *通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月7日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； *通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月7日 9:15至15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日：2025年8月1日。 7.出席对象：（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会审议事项如下： 该列打钩的栏目提案编码提案名称可以投票 100除累积投票议案外的所有议案√ 非累积投票议案 1.00 《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √ 2.00 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √ 2.01发行股票的种类和面值√ 2.02发行方式和发行时间√ 2.03发行对象及认购方式√ 2.04定价基准日、发行价格及定价原则√ 2.05发行数量√ 2.06限售期安排√ 2.07上市地点√ 2.08募集资金金额及用途√ 2.09本次发行前的滚存利润安排√ 2.10本次发行决议的有效期√ 3.00 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √《关于 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 4.00√析报告的议案》《关于 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 5.00√的可行性分析报告的议案》 6.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东 7.00√回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办 8.00√理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的 9.00√议案》 10.00《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》√ 11.00《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》√ 以上议案中属于影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。 上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、会议登记等事项 1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3.登记时间：2025年8月4日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00），建议 采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址： 广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。 4.登记地点：公司董事会办公室。 5.会议联系人：洪洁辉 联系电话：0755-27402880 联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com 联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室 6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。 四、网络投票具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第四届董事会第一次会议决议。特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年7月19日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间：2025年8月7日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书授权委托书 兹委托女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份 有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）该列打表决意见提案勾的栏提案名称编码目可以同意反对弃权投票 100除累积投票议案外的所有议案√ 非累积投票议案 1.00 《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 2.00√议案》 2.01发行股票的种类和面值√ 2.02发行方式和发行时间√ 2.03发行对象及认购方式√ 2.04定价基准日、发行价格及定价原则√ 2.05发行数量√ 2.06限售期安排√ 2.07上市地点√ 2.08募集资金金额及用途√ 2.09本次发行前的滚存利润安排√ 2.10本次发行决议的有效期√《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 3.00√议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 4.00√论证分析报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 5.00√金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 6.00√案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 7.00√期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全 8.00 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 √案》《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报 9.00√规划的议案》 10.00《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》√ 11.00《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》√ 投票说明： 非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。 委托人名称或姓名： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账号：委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：年月日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束。 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2.单位委托须加盖单位公章； 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。