证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2023-063

美格智能技术股份有限公司

关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为21208503股，占目前公司总股本的8.11%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年9月20日（星期三）。

一、公司非公开发行股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21208503股，具体发行情况如下：

发行股份数序号发行对象限售期量（股）

1华夏基金管理有限公司25298666个月

2诺德基金管理有限公司24947296个月

3景顺长城基金管理有限公司19325366个月

泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型

414054816个月

养老金产品

5中国华电集团资本控股有限公司10541116个月

6 UBS AG 1018973 6个月

7中信建投证券股份有限公司9838366个月

华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产

88784256个月

品-中国银行股份有限公司

华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产

97730146个月

价值精选资产管理产品

10大连海融高新创业投资管理有限公司7730146个月

华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产

117027406个月

品-中国工商银行股份有限公司华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产

127027406个月

稳赢优选资产管理产品

华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产

137027406个月

华泰稳健增益资产管理产品

华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资

147027406个月

产价值优选资产管理产品

15湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）7027406个月

申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管

167027406个月

理计划

上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证

177027406个月

券投资基金

华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产

187027406个月

品-中国农业银行股份有限公司

19兴证全球基金管理有限公司7027406个月

20广西御万商务咨询有限公司7027406个月

21财通基金管理有限公司3371186个月

合计21208503-本次非公开发行增发股份21208503股已在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完成登记手续，并于2023年3月20日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行后公司总股本由239674171股增加至260882674股。

本次非公开发行股票完成后至本公告日前一交易日，因实施股权激励计划股票期权行权公司总股本由260882674股增加至261463924股。除此之外，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本，亦不存在对本次非公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告日前一交易日，公司总股本为261463924股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自公司本次非公开发行的新增股份上市之日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。

2、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的21名股东严格履行了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的21名股东不存在对公司资金占用的情形，不存在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为21208503股，占本公告日前一交易日公司总

股本的8.11%；

2、本次解除限售股份上市流通的日期为2023年9月20日（星期三）；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为21名，对应证券账户数95个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

本次解除限持有限售股占公司售上市流通序号股东名称份数量（股总股本股份数量（注）比例

股）

1华夏基金管理有限公司252986625298660.97%

2诺德基金管理有限公司249472924947290.95%

3景顺长城基金管理有限公司193253619325360.74%

泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚

4140548114054810.54%

鑫股票专项型养老金产品

5中国华电集团资本控股有限公司105411110541110.40%

6 UBS AG 1018973 1018973 0.39%

7中信建投证券股份有限公司9838369838360.38%

华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混

88784258784250.34%

合型养老金产品-中国银行股份有限公司

华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业

97730147730140.30%

银行-华泰资产价值精选资产管理产品

10大连海融高新创业投资管理有限公司7730147730140.30%

华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股

11票型养老金产品-中国工商银行股份有限7027407027400.27%

公司

华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信

127027407027400.27%

银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品

华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业

13银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产7027407027400.27%

品

华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州

147027407027400.27%

农商行-华泰资产价值优选资产管理产品湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限

157027407027400.27%

合伙）申港证券股份有限公司-申港证券创远15

167027407027400.27%

号单一资产管理计划

上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精

177027407027400.27%

选十号私募证券投资基金

华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专

18项型养老金产品-中国农业银行股份有限7027407027400.27%

公司

19兴证全球基金管理有限公司7027407027400.27%

20广西御万商务咨询有限公司7027407027400.27%

21财通基金管理有限公司3371183371180.13%

合计21208503212085038.11%

注：占公司股本总股本比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化表本次变动前本次变动数本次变动后类别数量（股）比例（%）量（股）数量（股）比例（%）

一、有限售条件的流通股9846815337.66-212085037725965029.55

其中：高管锁定股7723209029.54-7723209029.54

首发后限售股212085038.11-21208503--

股权激励限售股275600.01-275600.01

二、无限售条件的流通股16299577162.342120850318420427470.45

三、股份总数261463924100.00-261463924100.00

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见经核查，东莞证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年9月19日