美格智能:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2026-039

美格智能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司第四届董事会。

3、会议主持人：董事长王平先生。

4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

5、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新

中心B座三十二层公司会议室。

7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。

8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况股东占公司有占公司有占公司有代表有表决代表有表决代表有表决类别人数表决权股人数表决权股人数表决权股权股份数量权股份数量权股份数量

（人）份总数比（人）份总数比（人）份总数比

（股）（股）（股）例（%）例（%）例（%）

A股 6 102600060 33.9666% 281 35056017 11.6056% 287 137656077 45.5722%

H 股 1 3158400 1.0456% - - - 1 3158400 1.0456%

合计710575846035.0122%2813505601711.6056%28814081447746.6178%

注：截至股权登记日公司总股本为302061700股，A股股本为261811700股，H股股本为40250000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有

限公司监票人出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

提案提案名称股东类别同意反对弃权

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

A股 137514547 99.8972% 133630 0.0971% 7900 0.0057%

其中：中小《2025年度董事827674798.3188%1336301.5874%79000.0938%

1.00投资者会工作报告》

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14067294799.8995%1336300.0949%79000.0056%

A 股 137510547 99.8943% 137330 0.0998% 8200 0.0060%

其中：中小《2025年年度报827274798.2713%1373301.6313%82000.0974%

2.00投资者告全文及摘要》

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14066894799.8967%1373300.0975%82000.0058%

A 股 137510047 99.8939% 136330 0.0990% 9700 0.0070%《关于2025年度其中：中小827224798.2653%1363301.6195%97000.1152%

3.00利润分配预案的投资者议案》 H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14066844799.8963%1363300.0968%97000.0069%

A 股 137511647 99.8951% 136130 0.0989% 8300 0.0060%

其中：中小《2025年度财务827384798.2843%1361301.6171%83000.0986%

4.00投资者决算报告》

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14067004799.8974%1361300.0967%83000.0059%

A 股 137506047 99.8910% 140330 0.1019% 9700 0.0070%《关于2025年度其中：中小826824798.2178%1403301.6670%97000.1152%

5.00内部控制自我评投资者价报告的议案》 H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14066444799.8935%1403300.0997%97000.0069%

A 股 137507547 99.8921% 140330 0.1019% 8200 0.0060%《关于2025年度其中：中小募集资金存放与826974798.2356%1403301.6670%82000.0974%

6.00投资者

使用情况专项报

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%告的议案》

全体股东14066594799.8945%1403300.0997%82000.0058%

7.00 《关于 2025 年度 A股 8265047 98.1798% 141930 1.6860% 11300 0.1342%董事薪酬的议案》其中：中小

826504798.1798%1419301.6860%113000.1342%

投资者

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东1142344798.6764%1419301.2260%113000.0976%

A 股 137301347 99.7423% 343830 0.2498% 10900 0.0079%《关于修订<对外其中：中小806354795.7862%3438304.0843%109000.1295%

8.00投资管理办法>的投资者议案》 H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14045974799.7481%3438300.2442%109000.0077%

A 股 8266647 98.1988% 140730 1.6717% 10900 0.1295%《关于制定公司<其中：中小董事、高级管理人826664798.1988%1407301.6717%109000.1295%

9.00投资者

员薪酬管理制度>

H 股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案》

全体股东1142504798.6902%1407301.2156%109000.0942%

A 股 137508347 99.8927% 138330 0.1005% 9400 0.0068%《关于续聘2026其中：中小827054798.2451%1383301.6432%94000.1117%

10.00年度会计师事务投资者所的议案》 H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东14066674799.8951%1383300.0982%94000.0067%《关于全资子公 A股 137505747 99.8908% 139030 0.1010% 11300 0.0082%司收购慧欣物业其中：中小管理（上海）有限826794798.2142%1390301.6515%113000.1342%

11.00投资者

公司100%股权暨

H股 3158400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%购置研发办公楼的议案》全体股东14066414799.8932%1390300.0987%113000.0080%

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述提案7.00和提案9.00关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先

生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现

行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。