美格智能技术股份有限公司2025年度董事会工作报告
美格智能技术股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下:
一、2025年度公司主要经营指标情况
2025年，在全体公司团队的共同努力下，公司各项业务继续健康高速发展，
公司营业收入、归属于上市公司股东净利润两项指标，继续刷新公司成立以来历史新高。报告期内，公司实现营业收入37.47亿元，同比增长27.39%，实现归属于上市公司股东净利润约1.43亿元，同比增长5.27%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约1.27亿元，同比基本持平。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开
8次董事会会议，共审议49项议案，具体情况如下：
序号时间会议届次审议议案
《关于2025年度贷款计划及贷款授权的议案》
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
12025年2月28日第四届董事会第五次会议《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》美格智能技术股份有限公司2025年度董事会工作报告
《2024年度总经理工作报告》
《2024年度董事会工作报告》
《2024年年度报告全文及摘要》
《2025年第一季度报告》
《关于2024年度利润分配预案的议案》
《2024年度财务决算报告》
《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
22025年4月25日第四届董事会第六次会议
《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2024年度董事薪酬的议案》
《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于募集资金投资项目延期的议案》
《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
《关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
32025年5月19日第四届董事会第七次会议
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》美格智能技术股份有限公司2025年度董事会工作报告《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于审议公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》
《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于批准香港主要营业地址、公司注册为非香港公司及聘任公司秘书、委任授权代表的议案》《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》
《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案》
《关于向香港联交所作出电子呈交系统申请的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司内部治理制度的议案》
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
42025年6月10日第四届董事会第八次会议
《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予
52025年7月10日第四届董事会第九次会议股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《2025年半年度报告全文及摘要》
62025年8月27日第四届董事会第十次会议
《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
72025年10月16日第四届董事会第十一次会议
《关于调整回购股份价格上限的议案》
《2025年第三季度报告》
82025年10月27日第四届董事会第十二次会议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》美格智能技术股份有限公司2025年度董事会工作报告
(二)董事会对股东会决议的执行情况
2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，组织召开了4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次，共审议了25项议案，具体情况如下：
序号时间会议届次审议议案
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
12025年3月18日2025年第一次临时股东大会《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
《2024年度董事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》
《2024年年度报告全文及摘要》
《关于2024年度利润分配预案的议案》
22025年5月19日2024年年度股东大会《2024年度财务决算报告》
《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2024年度董事薪酬的议案》
《关于2024年度监事薪酬的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
32025年6月5日2025年第二次临时股东大会
《关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》美格智能技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》
《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司内部治理制度的议案》
42025年11月14日2025年第三次临时股东会《关于续聘2025年度审计机构的议案》
(三)专业委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会四个专门委员会。2025年，各专门委员会依据按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定积极开展相关工作。其中提名委员会召开会议1次、战略委员会召开会议2次、审计委员会召开会议6次、薪酬与考核委员会召开会议5次。各专门委员会委员就审议事项与公司及有关人员进行充分沟通，详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司发展战略和有关重大事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（四）独立董事履职情况
2025年，公司独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表核查意见及事前认可意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，美格智能技术股份有限公司2025年度董事会工作报告公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。
（五）信息披露情况
2025年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了各项定期报告披露工作。并根据公司实际情况，及时发布了董事会会议决议等各项临时公告，忠实履行了上市公司信息披露义务，确保信息发布的真实、准确和完整，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。2025年度公司未发生因信息披露不合规而被监管部门监管的情况。
（六）投资者关系管理情况公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资
者的联系和沟通，认真听取投资者的意见、建议，实现高质高效沟通。
三、2026年董事会的主要工作
2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治
理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；2026年3月10日，公司顺利完成H股发行，后续将积极关注中国及中国香港两地证监会、证券交易所各项法律法规、规章制度要求，进一步提升合规运作水平；完善公司规章制度，进一步完善公司内部管理体系，全面梳理公司内控制度的制定与执行，不断完善公司内部控制机制和法人治理结构，持续提升公司治理水平和核心竞争力，确保公司持续、稳定、健康发展，实现股东利益最大化。
美格智能技术股份有限公司董事会
2026年3月30日
沪公网安备31011802005267号
