证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2025-091

美格智能技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生6、会议通知：公司于2025年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年

第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共328人，代表有表决权的股

份总数103423713股，占公司有表决权股份总数的39.5070%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数

102599560股，占公司有表决权股份总数的39.1922%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东325人，代表有表决权的股份总数824153股，占公司有表决权股份总数的0.3148%。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会投票的中小股东325人，代表有表决权的股份总数824153股，占公司有表决权股份总数的0.3148%。

其中，通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东325人，代表有表决权的股份总数824153股，占公司有表决权股份总数的0.3148%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董

事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如

下议案：

1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意103249213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313%；反对155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意649653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8267%；反对155000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8072%；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3661%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先

生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现

行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025

年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、美格智能技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年11月14日