广东华商律师事务所

关于金龙羽集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：金龙羽集团股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）的委托，指派李俊男律师、刘星佐律师出席金龙羽2025

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及《金龙羽集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供金龙羽本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会召集、召开程序

（一）2025年11月19日，金龙羽召开董事会，会议提请召开公司2025年第一次临时股东大会。

（二）2025年11月20日，金龙羽在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了公司董事会会议决议公告及公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。同时，通知中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

（三）金龙羽本次股东大会于2025年12月8日在深圳市龙岗区坂田街道五和

大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，其中，现场会议时间：2025年12月8日15:30；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召

集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，金龙羽本次股东大会由公司董事长郑有水先生主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，金龙羽本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为董事会。

（二）表决股东情况

根据出席本次股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及网络投票数据：

1.股东出席会议总体情况参加本次会议的股东及股东代理人共298名，代表股份275458300股，占公

司有表决权股份总数的63.63%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人6名，代表股份272516100股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东292名，代表股份2942200股，占公司有表决权股份总数的0.68%。

（三）出席会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人

员、本所律师李俊男、刘星佐。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决事项和程序

（一）本次股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和监票工作。

（二）本次股东大会审议议案

1.审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

经累积投票表决，下列人员补选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭少明先生、倪洁云女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。

具体表决结果如下：

1.1选举郭少明先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意274480119股，占出席会议有效表决权股份数的99.64%；

是否当选：郭少明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

1.2选举倪洁云女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意274398793股，占出席会议有效表决权股份数的99.62%；

是否当选：倪洁云女士当选为公司第四届董事会独立董事。2.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

表决结果：同意275361400股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%；反对74200股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权22700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

3.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

3.1审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意275372500股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；反对68100股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%；弃权17700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

3.2审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；

表决结果：同意273934400股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权20700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

3.3审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意273938200股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1502400股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

上述子议案分别获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

4.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

4.1审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

表决结果：同意273938000股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.2审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意273937500股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503700股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.3审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意273938900股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1502400股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17000股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.4审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

表决结果：同意273940400股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权14700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.5审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意273938600股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权16500股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.6审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意273938600股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503000股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权16700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

4.7审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意273938300股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1503000股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17000股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

5.审议通过了《关于增加2025年度对外担保预计的议案》；

表决结果：同意275363000股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；反对76000股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权19300股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（以下无正文）（此页为《广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）广东华商律师事务所

负责人：

高树

承办律师：

李俊男

承办律师：

刘星佐

2025年12月8日