证券代码：002882证券简称：金龙羽公告编号：2026-003

金龙羽集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名

园 3A 21 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

6、股权登记日：2026年1月6日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共282名，代表股份275382400股，占公司有表决权股份总数的63.61%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人4名，代表股份272515900股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东278名，代表股份2866500股，占公司有表决权股份总数的0.66%。注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

2.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律

师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；

表决结果：同意275244000股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；

反对112900股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%；弃权25500股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；

表决结果：同意275246800股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；

反对109500股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%；弃权26100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程

序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、金龙羽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2026年1月13日