证券代码：002882证券简称：金龙羽公告编号：2026-038

金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（定期）会议于2026年8月20日上午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗

阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2026年8月10日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中，独立董事彭松先生、独立董事郭少明先生、独立董事倪洁云女士、董事陆枝才先

生、董事储清华先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司董事会秘书等高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2026年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上1市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。董事会对相关制度的修订进行逐项审议：

2.1审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；同意9票，反

对0票；弃权0票；

2.2审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》；同意9票，反对0票；弃权0票；

2.3审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》；同意9票，反对

0票；弃权0票；

2.4审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

同意9票，反对0票；弃权0票；

2.5审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；同意9票，反对

0票；弃权0票；

2.6审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；同意9票，

反对0票；弃权0票；

2.7审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；同意9票，反

对0票；弃权0票；

2.8审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》；同意9票，反对

0票；弃权0票。

上述 8项制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次（定期）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

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