证券代码：002882证券简称：金龙羽公告编号：2026-023

金龙羽集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年05月08日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《金龙羽集团股份有限公司2025年度董事会工

1.00非累积投票提案√作报告》《金龙羽集团股份有限公司2025年度利润分配

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度对外担保预计的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00非累积投票提案√度>的议案》

6.00《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

8.00非累积投票提案√定对象发行股票的议案》

2、上述提案已经第四届董事会第二十次（定期）会议审议通过，详情请查阅2026年03月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在此次股东会上就2025年度工作开展情况进行述职。

4、提案6关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

5、通过提案7是提案8生效的前提，提案8需对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

6、提案4、7、8需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

21、自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理

人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；

法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业

执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室。

4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于2026年05月14日16:30送达），不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼证券部

邮编：518129

传真号码：0755-28475155

邮寄登记的请在信封上注明“股东会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：惠明郑云梦

2、会议联系电话、传真：0755-28475155

3、联系电子邮箱：zqb@szjly.com

（三）参加股东会的股东及其代理人费用自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次（定期）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2026年03月27日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

金龙羽集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金龙羽集团股份有限公司

于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《金龙羽集团股份有限公司2025年度董事会工作报

1.00√告》《金龙羽集团股份有限公司2025年度利润分配的议

2.00√案》

3.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》√

4.00《关于2026年度对外担保预计的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

5.00√案》

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象

8.00√发行股票的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

6