证券代码:002883证券简称:中设股份公告编号:2024-009
江苏中设集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
通知于2024年4月11日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。
本次会议于2024年4月21日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于《2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
(二)关于《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年度独立董事述职报告》
和《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
1证券代码:002883证券简称:中设股份公告编号:2024-009
(四)关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五)关于《公司2024年度财务预算方案》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2024年度财务预算方案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(六)关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
为更好的保障公司发展战略落地,兼顾股东短中长期利益,公司拟以总股本156157166股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.65元(含税),共计分配现金10150215.79元(含税),占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为23.73%。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七)关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(八)关于《2023年度公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年度公司内部控制自我评价报告》。
(九)关于《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
2证券代码:002883证券简称:中设股份公告编号:2024-009具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
(十)关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10-1关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
10-2关于2023年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(十一)关于修订《独立董事工作制度(2024年修订)》的议案为了适应上市公司监管规则的变化,进一步提升公司规范运作水平,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,同意修订该制度。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事工作制度
(2024年修订)》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十二)关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事专门会议工作制度》。
(十三)关于修订部分董事会专委会工作细则的议案
13-1《董事会提名委员工作细则(2024年修订)》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
13-2《董事会审计委员工作细则(2024年修订)》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
3证券代码:002883证券简称:中设股份公告编号:2024-009
13-3《关于董事会薪酬与考核委员工作细则(2024年修订)》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会提名委员工作细则(2024年修订)》、《董事会审计委员工作细则(2024年修订)》及《关于董事会薪酬与考核委员工作细则(2024年修订)》。
(十四)关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案
表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事顾小军回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计 2024年度公司日常关联交易额度的公告》。
本议案经独立董事前置审查,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十五)关于召开公司2023年年度股东大会的议案公司定于2024年5月20日下午2点30分在公司召开2023年年度股东大会。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
4