证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2024-010

江苏中设集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议

通知于2024年4月11日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《2023年度监事会工作报告》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）关于《2023年度报告全文及摘要》的议案

监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的2023年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的

有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

1证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2024-010

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）关于《公司2024年度财务预算方案》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以

及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）关于《2023年度公司内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2023年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度公司内部控制自我评价报告》。

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告江苏中设集团股份有限公司监事会

2024年4月23日

2