证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-032

江苏中设集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项

的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年7月28日下午2：30开始

网络投票时间：2025年7月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至

2025年7月28日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年7月21日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：顾小军先生证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-032

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份62800757股，占公司有表决权股份总数的40.2164％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

62572085股，占公司有表决权股份总数的40.0699％。网络投票的股东50人，代表股份228672股，占公司有表决权股份总数的0.1464％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份264672股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

36000股，占公司有表决权股份总数的0.0231％。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

提案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：朱冬青同意股份数:62578096股

1.02.候选人：胡志伟同意股份数:62578098股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：朱冬青同意股份数:42011股

1.02.候选人：胡志伟同意股份数:42013股

提案2.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意62751257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212％；反对49500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-032中小股东总表决情况：同意215172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2976％；反对49500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意62751257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212％；反对49500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意215172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2976％；反对49500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意62749057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对49500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0788％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：同意212972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4664％；反对49500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7024％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312％。

上述议案中，议案1.00为累积投票议案（分项表决），各分项议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二

分之一以上，已获通过。议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-032三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、陈杰。

2、律师见证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2025年7月28日