证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056

江苏中设集团股份有限公司

2025第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月17日下午2：30开始

网络投票时间：2025年11月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年11月10日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：胡志伟先生证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东95人，代表有表决权股份39459697股，占公司有表决权股份总数的25.4268%。其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份39047293股，占公司有表决权股份总数的25.1611%。通过网络投票的股东88人，代表有表决权股份412404股，占公司有表决权股份总数的

0.2657%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表有表决权股份412404股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东88人，代表有表决权股份412404股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。

3、公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司967900

股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。

二、议案审议情况

提案1.00《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意39356393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382%；反对88884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2253%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：同意309100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9508%；反对88884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056提案2.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意39357493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7410%；反对87784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225%；

弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：同意310200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2175%；反对87784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2859%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。

提案2.02《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

总表决情况：同意39344093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对87784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2225%；弃权27820股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0705%。

中小股东总表决情况：同意296800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9683%；反对87784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2859%；弃权27820股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7458%。

提案3.00《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：同意39356593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对88884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2253%；弃权14220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：同意309300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9993%；反对88884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14220股（其中，因未投票默认弃权0股），证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4481%。

提案4.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意39356393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382%；反对88884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2253%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：同意309100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9508%；反对88884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。

提案5.00《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意38585405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5904%；反对144284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3724%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0372%。

中小股东总表决情况：同意253700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5173%；反对144284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9861%；弃权14420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：王琛、王浚曦。

2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2025第三次临

时股东会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2025年11月17日