证券代码：002883 证券简称：*ST 中设 公告编号：2026-023

江苏中设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月29日下午2：30开始

网络投票时间：2026年6月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年6月22日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：胡志伟先生证券代码：002883 证券简称：*ST 中设 公告编号：2026-023

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表有表决权股份44497757股，占公司有表决权股份总数的28.6732%。其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份41081929股，占公司有表决权股份总数的26.4721%。通过网络投票的股东55人，代表股份3415828股，占公司有表决权股份总数的2.2011%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份3415828股，占公司有表决权股份总数的2.2011%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份3415828股，占公司有表决权股份总数的2.2011%。

3、公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司

967900股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。

二、议案审议情况

提案1.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意44009457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9026%；反对483400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0863%；

弃权4900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东总表决情况：同意2927528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7048%；反对483400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1518%；弃权4900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。证券代码：002883 证券简称：*ST 中设 公告编号：2026-023以上提案为普通提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杜佳盈、王琛。

2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏中设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2026年6月29日