证券代码：002884证券简称：凌霄泵业公告编号：2025-052

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月13日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于董事会换届选举非独立董事

1.00累积投票提案应选人数（5）人的议案》选举王海波先生为公司第十二届董

1.01累积投票提案√

事会非独立董事选举刘子庚先生为公司第十二届董

1.02累积投票提案√

事会非独立董事选举梁瑞军先生为公司第十二届董

1.03累积投票提案√

事会非独立董事选举曾美容女士为公司第十二届董

1.04累积投票提案√

事会非独立董事选举张大童先生为公司第十二届董

1.05累积投票提案√

事会非独立董事《关于董事会换届选举独立董事的

2.00累积投票提案应选人数（3）人议案》选举苏文卿女士为公司第十二届董

2.01累积投票提案√

事会独立董事选举龙哲先生为公司第十二届董事

2.02累积投票提案√

会独立董事选举刘奕华先生为公司第十二届董

2.03累积投票提案√

事会独立董事

2、提案披露情况

以上提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见

2025 年 12 月 27 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行

披露的相关公告。

3、其他情况

（1）上述议案1.00、2.00采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印

件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）

资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书（见附件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、

法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2026年1月12日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00。

采用信函或传真方式登记的须在2026年1月12日下午17:00之前送达或传真到公司。3、登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：

529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）

4、会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236传真：0662-7707233

5、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025年12月27日