证券代码：002884证券简称：凌霄泵业公告编号：2026-017

广东凌霄泵业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2026年5月7日下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日

9:15-15:00。

3、会议主持人：董事长王海波先生

4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2026年4月11日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于

1召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计217名，代表公司有表决权的股份为189289066股，占公司股份总额的52.9210%。

2、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计11名，代表公司有表决权的股份为171913203股，占公司股份总额的48.0631%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计206名，代表公司有表决权的股份为17375863股，占公司股份总额的4.8579%。

4、中小投资者情况出席本次股东会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、高管，下同）共计212名，代表公司有表决权的股份为

17745063股，占公司股份总额的4.9611%。

5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/

列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数189054883股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8763%；反对股数226783股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%；

弃权股数7400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0039%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2中小投资者表决情况：同意股数17510880股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的98.6803%；反对股数226783股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.2780%；弃权股数7400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0417%。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意股数189054883股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8763%；反对股数226683股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%；

弃权股数7500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0040%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数17510880股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.6803%；反对股数226683股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.2774%；弃权股数7500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0423%。

（三）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意股数189042583股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8698%；反对股数239083股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1263%；

弃权股数7400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0039%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数17498580股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.6110%；反对股数239083股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3473%；弃权股数7400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0417%。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数189049883股，占参加本次会议有表决权股份总数的

399.8736%；反对股数226783股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%；

弃权股数12400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0066%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数17505880股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.6521%；反对股数226783股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.2780%；弃权股数12400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0699%。

（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意股数188386223股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.5230%；反对股数890943股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.4707%；

弃权股数11900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0063%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数16842220股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.9121%；反对股数890943股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的5.0208%；弃权股数11900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0671%。

（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意股数189011323股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8533%；反对股数243743股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1288%；

弃权股数34000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0180%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数17467320股，占参加本次会议中小投资

4者有表决权股份总数的98.4348%；反对股数243743股，占参加本次会议中小

投资者有表决权股份总数的1.3736%；弃权股数34000股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1916%。

（七）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数189001723股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8482%；反对股数253143股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1337%；

弃权股数34200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0181%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数17457720股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.3807%；反对股数253143股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.4266%；弃权股数34200股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1927%。

律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了

法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司2025年度股东会会议决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026年5月8日

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