证券代码：002884证券简称：凌霄泵业公告编号：2025-043

广东凌霄泵业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:50开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

3、会议主持人：董事长王海波先生

4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年8月29日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

17、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计166名，代表公司有表决权的股份为190266323股，占公司股份总额的53.1942%。

2、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计6名，代表公司有表决权的股份为173523451股，占公司股份总额的48.5133%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计160名，代表公司有表决权的股份为16742872股，占公司股份总额的4.6809%。

4、中小投资者情况出席本次股东会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计160名，代表公司有表决权的股份为16742872股，占公司股份总额的4.6809%。

5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师

出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数189869671股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.7915%；反对股数215800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1134%；

弃权股数180852股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0951%。

该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2中小投资者表决情况：同意股数16346220股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的97.6309%；反对股数215800股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.2889%；弃权股数180852股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0802%。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意股数188505912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0748%；反对股数1579259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；

弃权股数181152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0952%。

中小投资者表决情况：同意股数14982461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1579259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数181152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0820%。

该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意股数188505912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0748%；反对股数1577259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8290%；

弃权股数183152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0963%。

中小投资者表决情况：同意股数14982461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1577259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4205%；弃权股数183152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0939%。

该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03《独立董事工作细则》

3表决结果：同意股数188505912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0748%；反对股数1579259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；

弃权股数181152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0952%。

中小投资者表决情况：同意股数14982461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1579259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数181152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0820%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.04《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意股数188507612股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0757%；反对股数1576559股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8286%；

弃权股数182152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。

中小投资者表决情况：同意股数14984161股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4958%；反对股数1576559股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4163%；弃权股数182152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.05《累积投票制实施细则》

表决结果：同意股数188504612股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0741%；反对股数1579559股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8302%；

弃权股数182152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。

中小投资者表决情况：同意股数14981161股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4778%；反对股数1579559股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4342%；弃权股数182152股，占参加本次会议中小

4投资者有表决权股份总数的1.0879%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.06《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》

表决结果：同意股数188504912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0742%；反对股数1577259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8290%；

弃权股数184152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0968%。

中小投资者表决情况：同意股数14981461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4796%；反对股数1577259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4205%；弃权股数184152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0999%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.07《募集资金管理制度》

表决结果：同意股数188504912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0742%；反对股数1579259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；

弃权股数182152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。

中小投资者表决情况：同意股数14981461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4796%；反对股数1579259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数182152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.08《关联交易决策制度》

表决结果：同意股数188506212股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0749%；反对股数1577959股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8293%；

5弃权股数182152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。

中小投资者表决情况：同意股数14982761股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4874%；反对股数1577959股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4247%；弃权股数182152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.09《对外担保制度》

表决结果：同意股数188457722股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0494%；反对股数1626149股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8547%；

弃权股数182452股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0959%。

中小投资者表决情况：同意股数14934271股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.1978%；反对股数1626149股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.7125%；弃权股数182452股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0897%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.10《内部控制制度》

表决结果：同意股数188501772股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0726%；反对股数1563759股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8219%；

弃权股数200792股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1055%。

中小投资者表决情况：同意股数14978321股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4609%；反对股数1563759股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.3398%；弃权股数200792股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.1993%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表

6（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.11《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意股数188505912股，占参加本次会议有表决权股份总数的

99.0748%；反对股数1578259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8295%；

弃权股数182152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。

中小投资者表决情况：同意股数14982461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1578259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4265%；弃权股数182152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。

该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025年9月17日

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