深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

深圳市京泉华科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格贯彻执行股东会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入33.47亿元，较上年同期增长11.14%；营业

利润9261.99万元，较上年同期增长111.00%利润总额9136.24万元，较上年同期增长121.73%；归属于上市公司股东的净利润8421.19万元，较上年同期增长120.34%。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，董事会共计召开了七次会议，即第四届董事会第二十八次会议至

第五届董事会第四次会议。

1.关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事

2025年1

第四届董事会第二十八次会议的议案月2日

2.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

1.关于2024年度总经理工作报告的议案

2.关于2024年度董事会工作报告的议案

3.关于独立董事独立性自查情况的议案

4.关于2024年年度报告全文及摘要的议案

2025年45.关于2024年度财务决算报告的议案

第四届董事会第二十九次会议

月24日6.关于2024年度利润分配预案的议案

7.关于未来三年股东回报规划（2025-2027年）

的议案

8.关于2024年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

9.关于2024年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的议案

10.关于《2025年第一季度报告》的议案

11.关于《2024年度内部控制自我评价报告》的

议案

12.关于2024年度会计师事务所履职情况评估报

告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

13.关于《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》的

议案

14.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

现金管理的议案

15.关于2025年度对子公司提供担保额度的议案

16.关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分

限制性股票的议案

17.关于第一期员工持股计划首次受让部分第三

个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的议案

18.关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》并

办理工商变更登记的议案19.关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案20.关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

21.关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京

泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

22.关于提请召开2024年年度股东大会的议案

1.关于修订《公司章程>》及部分治理制度的议案

1.01关于修订《公司章程》的议案

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

1.05关于修订《股东会累积投票制实施细则》的

议案

2025年61.06关于修订《董事会审计委员会工作细则》的

第四届董事会第三十次会议月13日议案

1.07关于修订《董事会提名委员会工作细则》的

议案1.08 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案1.09关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

1.10关于修订《对外投资制度》的议案深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

1.11关于修订《对外担保管理制度》的议案

1.12关于修订《关联交易管理制度》的议案

1.13关于修订《募集资金管理制度》的议案

1.14关于修订《外部信息报送及使用管理制度》

的议案

1.15关于修订《内部控制管理制度》的议案

1.16关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

1.17关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的

议案

1.18关于修订《信息披露管理制度》的议案

1.19关于修订《内部审计制度》的议案1.20关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.21关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议

案1.22关于修订《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

1.23关于修订《重大事项报告制度》的议案1.24关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

1.25关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2.关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

2.01提名张立品先生为公司第五届董事会非独立

董事

2.02提名戚思明先生为公司第五届董事会非独立

董事

2.03提名鞠万金先生为公司第五届董事会非独立

董事

2.04提名张礼扬先生为公司第五届董事会非独立

董事

3.关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

3.01提名苏敏先生为公司第五届董事会独立董事

3.02提名吴新科先生为公司第五届董事会独立董

事

3.03提名杨敬宇女士为公司第五届董事会独立董

事

3.04提名田永臣先生为公司第五届董事会独立

董事

4.关于第五届董事薪酬方案的议案

5.关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施

地点的议案

6.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

2025年6第五届董事会第一次会议1.关于选举第五届董事会董事长的议案深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

月30日2.关于选举第五届董事会副董事长的议案

3.关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议

案

4.关于聘任总经理的议案

5.关于聘任副总经理的议案

5.01聘任李战功先生为副总经理

5.02聘任刘仲昆先生为副总经理

5.03聘任曹文智先生为副总经理

6.关于聘任财务负责人的议案

7.关于聘任董事会秘书的议案

8.关于聘任内审负责人的议案

9.关于聘任证券事务代表的议案

10.关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案

1.关于《2025年半年度报告》全文及摘要的议案

2025年82.关于《2025年半年度财务报告》的议案

第五届董事会第二次会议月26日3.关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2025年1.关于《2025年第三季度报告》的议案

10月28第五届董事会第三次会议2.关于补选第五届董事会非独立董事的议案

日3.关于召开2025年第三次临时股东会的议案

1.关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以

募集资金等额置换的议案

2025年2.关于续聘2025年度审计机构的议案

12月10第五届董事会第四次会议3.关于2026年度向金融机构申请综合授信额度

日的议案

4.关于继续开展外汇套期保值业务的议案

5.关于召开2025年第四次临时股东会的议案

2、董事会召集召开股东会情况及股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开股东会五次，其中年度股东会一次、临时股东会四次。

2025年1月202025年第一次临时股1.关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的提

日东大会案

1.关于2024年度董事会工作报告的提案

2.关于2024年度监事会工作报告的提案

3.关于2024年年度报告全文及摘要的提案

4.关于2024年度财务决算报告的提案

2025年5月17

2024年年度股东大会5.关于2024年度利润分配预案的提案

日

6.关于未来三年股东回报规划（2025-2027年）的提

案

7.关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的提案深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

8.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的提案

9.关于2025年度对子公司提供担保额度的提案

10.关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限

制性股票的提案

11.关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解

锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的提案

12.关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》并办

理工商变更登记的提案13.关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的提案14.关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的提案

15.关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华

科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的提案

1.关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案

1.01选举张立品先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举戚思明先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举鞠万金先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举张礼扬先生为第五届董事会非独立董事

2.关于换届选举第五届董事会独立董事的提案

2.01选举苏敏先生为第五届董事会独立董事

2.02选举吴新科先生为第五届董事会独立董事

2.03选举杨敬宇女士为第五届董事会独立董事

2.04选举田永臣先生为第五届董事会独立董事

2025年12月42025年第二次临时股

3.关于修订《公司章程》及部分治理制度的提案

日东大会

3.01关于修订《公司章程》的提案

3.02关于修订《股东会议事规则》的提案

3.03关于修订《董事会议事规则》的提案

3.04关于修订《独立董事工作制度》的提案

3.05关于修订《对外投资制度》的提案

3.06关于修订《对外担保管理制度》的提案

3.07关于修订《关联交易管理制度》的提案

4.关于第五届董事薪酬方案的提案

5.关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地

点的提案

2025年11月182025年第三次临时股

1.关于补选第五届董事会非独立董事的议案

日东会

1.关于续聘2025年度审计机构的议案

2025年12月292025年第四次临时股

2.关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议

日东会案深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

3.关于继续开展外汇套期保值业务的议案

3、董事会各专门委员会会议情况

（1）公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。主要在募集资金、公司财务数据对外报出、财务决算预算、利润分配、金融机构综合授信、定期报

告编制、内部控制、聘任审计机构、外汇套期保值业务等方面进行了深入而广泛

又切合公司实际情况的讨论分析，给出了专业性的意见，提高了公司董事会的决策效率。

（2）公司董事会薪酬与考核委员会会议情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，共召开3次会议。主要在股权激励、员工持股计划、董事及高管薪酬方案等方面进行讨论分析，对董事会成员任职以来在公司规范运作、内部体系建设和为公司发展做出的贡献进行了充分肯定和高度认可。

（3）公司董事会战略与ESG委员会会议情况报告期内，公司董事会战略与ESG委员会严格按照《董事会战略与ESG委员会工作细则》履行职责，共召开1次会议。主要在总经理工作报告、董事会工作报告、可持续发展暨ESG报告等方面进行研究讨论，并提出了行之有效的建议。并针对以上事项的实施情况进行检查，认真履行董事会授权的职责权限。

（4）公司董事会提名委员会会议情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议。主要在提名董事、高级管理人员等方面进行了深入而广泛又切合公司实际情况的讨论分析，给出了专业性的意见，提高了公司董事会的决策效率。

4、完善公司法人治理情况

公司根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，持续建

立健全公司法人治理结构，提升法人治理水平，公司股东会、董事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。

报告期内，为加强和完善公司内部控制机制，提高公司整体运行效率和抗风深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告险能力，保护投资者合法权益，公司根据经营发展的需要，进一步完善了公司制度建设，规范了公司运作。此外，公司内部审计部门依据公司董事会审计委员会审议通过的年度审计计划开展审计工作，针对监督检查中发现的问题提出整改意见，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司持续加强信息披露事务和投资者管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，开展信息披露事务管理工作，有效提升公司对外披露信息的质量和透明度。

报告期内，公司不断加强内幕信息管理工作，严格遵守相关法律法规及公司《内幕信息知情人管理制度》执行，在编制定期报告及筹划重大事项期间，公司相关部门严格履行登记、报备义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、公司的近期发展规划及重点工作

2026年，根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全

体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，力求实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

2026年4月24日