证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2026-015

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月06日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√《关于<公司2025年度利润分配的预案>的议

3.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的

4.00非累积投票提案√专项报告>的议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于2025年董事薪酬的确认以及2026年董

6.00非累积投票提案√事薪酬方案的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资

7.00非累积投票提案√金往来情况>的议案》

8.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

9.00《关于向银行申请综合授信及担保的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度

10.00非累积投票提案√

（2026年4月）>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

11.00非累积投票提案√资相关事宜的议案》上述议案已经公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

本次股东会议案1-8、10为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案9、11为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案6、7涉及关联股东回避表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

在本次股东会上，公司独立董事将就2025年度的工作情况作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月08日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2026年5月08日下午17点，且来信请在信封上注明“股东会”。

本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区

九栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证券部4、会议联系方式：

联系人：张亮、李燕开

联系电话：0755-26880862

联系传真：0755-26880966

电子邮箱：stock@wotlon.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区九

栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证券部

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362886”，投票简称为“沃特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市沃特新材料股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<公司2025年度利润分配的预案>的议案》√《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专

4.00√项报告>的议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于2025年董事薪酬的确认以及2026年董事薪

6.00√酬方案的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往

7.00√来情况>的议案》

8.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

9.00《关于向银行申请综合授信及担保的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度

10.00√

（2026年4月）>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

11.00√相关事宜的议案》注：1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________

委托人身份证号码/社会信用代码：___________________________________

委托人持股数：______________委托人股东账户：______________________

受托人签名：_______________受托人身份证号码：__________________

委托日期：年月日