证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2026-020

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

现场会议召开的时间为：2026年5月11日（星期一）15:00。

网络投票的时间为：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B 座 31 层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴宪。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规

章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东代理人共187人，代表有表决权的股份

111020238股，占公司有表决权股份总数的42.1804%，其中，参加本次股东会

现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份108800603股，占公司有表决权股份总数的41.3371%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决

的股东共180人，代表有表决权的股份2219635股，占公司有表决权股份总数的0.8433%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。）2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东181人，代表有表决权的股份2219735股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东180人，代表有表决权的股份2219635股，占公司有表决权股份总数的

0.8433%。

3、公司董事、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，高

级管理人员列席本次股东会。北京市君泽君（深圳）律师事务所律师为本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意110974838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9591%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2174335股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.9547%；反对28800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2975%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7478%。

表决结果：通过。

2.00审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意110974838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9591%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；

弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2174335股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.9547%；反对28800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2975%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7478%。

表决结果：通过。

3.00审议通过《关于<公司2025年度利润分配的预案>的议案》

表决情况：同意110961963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9475%；反对30075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；

弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2161460股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3747%；反对30075股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3549%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2704%。

表决结果：通过。4.00审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意110962738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9482%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；

弃权28700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2162235股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4096%；反对28800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2975%；弃权28700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2929%。

表决结果：通过。

5.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意110964738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9500%；反对29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；

弃权25700股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2164235股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4997%；反对29800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3425%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1578%。

表决结果：通过。

6.00审议通过《关于2025年董事薪酬的确认以及2026年董事薪酬方案的议案》

股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司、刘则安

先生对本议案回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。

表决情况：同意2684535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4340%；反对44900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6296%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.9364%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2149035股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.8149%；反对44900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.0228%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1623%。

表决结果：通过。

7.00审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对本议案

回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。

表决情况：同意2952935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0965%；反对29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9900%；

弃权27500股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9135%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2162435股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4186%；反对29800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3425%；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2389%。

表决结果：通过。

8.00审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意110974838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9591%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；

弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2174335股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.9547%；反对28800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2975%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7478%。

表决结果：通过。

9.00审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

表决情况：同意110974838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9591%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；

弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2174335股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.9547%；反对28800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2975%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7478%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

10.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）>的议案》

表决情况：同意110946563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9336%；反对46175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；

弃权27500股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2146060股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.6809%；反对46175股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.0802%；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2389%。

表决结果：通过。

11.00审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意110960338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9460%；反对41400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%；

弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2159835股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3015%；反对41400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8651%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8334%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所顾明珠、刘振律师见证，并出具了《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席

本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日