证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2025-050

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

现场会议召开的时间为：2025年9月26日（星期五）15:00。

网络投票的时间为：2025年9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B 座 31 层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴宪。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规

章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份

112774838股，占公司有表决权股份总数的42.8470%，其中，参加本次股东大

会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份109255503股，占公司有表决权股份总数的41.5099%；参加本次股东大会网络投票并进行有效

表决的股东共235人，代表有表决权的股份3519335股，占公司有表决权股份总数的1.3371%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。）2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东236人，代表有表决权的股份3974335股，占公司有表决权股份总数的1.5100%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份455000股，占公司有表决权股份总数的0.1729%；通过网络投票出席会议的股东235人，代表有表决权的股份3519335股，占公司有表决权股份总数的1.3371%。

3、公司董事、监事、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意112621058股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8636%；反对139980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1241%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议股东所持有表

决权股份总数的0.0122%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3820555股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1307%；反对139980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5221%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3472%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

2.00审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意112604258股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8487%；反对155580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1380%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3803755股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7080%；反对155580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9146%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3774%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意112601658股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8464%；反对158180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1403%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%。其中，中小投资者投票情况为：同意3801155股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6425%；反对158180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9800%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3774%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意112601658股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8464%；反对158180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1403%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3801155股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6425%；反对158180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9800%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3774%。

表决结果：通过。

2.04关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决情况：同意112599958股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8449%；反对158180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1403%；

弃权16700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3799455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5998%；反对158180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9800%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4202%。

表决结果：通过。2.05关于修订《对外担保管理办法》的议案表决情况：同意112599958股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8449%；反对156580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1388%；

弃权18300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3799455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5998%；反对156580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9398%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4605%。

表决结果：通过。

2.06关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意112601058股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8459%；反对155580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1380%；

弃权18200股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0161%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3800555股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6274%；反对155580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9146%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4579%。

表决结果：通过。

2.07关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意112603858股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8484%；反对155580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1380%；

弃权15400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3803355股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6979%；反对155580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9146%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3875%。

表决结果：通过。

2.08关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意112598458股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8436%；反对158180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1403%；

弃权18200股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0161%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3797955股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5620%；反对158180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9800%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4579%。

表决结果：通过。

3.00审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

表决情况：同意112588958股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8352%；反对172880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1533%；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3788455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3230%；反对172880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3499%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3271%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

4.00审议通过《关于收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权的议案》表决情况：同意112660058股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8982%；反对106980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0949%；

弃权7800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3859555股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1120%；反对106980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6918%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1963%。

表决结果：通过。

5.00审议通过《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》

表决情况：同意112593358股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8391%；反对166780股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1479%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3792855股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4337%；反对166780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1964%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3699%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所顾明珠、贾环安律师见证，并出具了《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股

东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日