证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2026-035

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

提供借款实施募投项目到期续借的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）于2023年8月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）提供借款，用于实施“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”，借款金额为不超过人民币1亿元(含1亿元)，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆沃特智成提供借款，借款期限为3年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。

上述借款即将到期，鉴于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设中，为确保募投项目的顺利实施，公司于2026年8月18日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到期续借的议案》，同意上述对重庆沃特智成不超过人民币1亿元(含1亿元，资金可滚动使用)借款续借，期限3年。重庆沃特智成可根据项目实际情况提前偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078号），公司向特定对

1象发行人民币普通股（A股）36630036股，募集资金总额为人民币 599999989.68元，募集资金净额为人民币587852395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

2、募集资金使用情况根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第四届董事会第二十二次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元项目投资调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称总额募集资金金额募集资金金额

1年产4.5万吨特种高分子材料建设项目77310.7969489.2226525.24

总部基地及合成生物材料创新中心建

227676.0018094.4015260.00

设项目

3补充流动资金32000.0032000.0017000.00

合计136986.79119583.6258785.24

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金金额为36324.42万元，募集资金余额为23089.59万元（含利息收入和理财收益）。

二、本次借款到期续借情况公司于2023年8月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成提供不超过人民币1亿元(含1亿

元)借款，用于实施“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”，借款期限为3年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。

上述借款即将到期，鉴于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设中，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对重庆沃特智成上述不超过人民币1亿元(含1亿元，资金可滚动使用)借款续借，期限3年。重庆沃特智成可根据项目实际情况提前偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

2三、借款对象基本情况

1、基本情况

公司名称：重庆沃特智成新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MA60DQPQ1T

成立日期：2019年6月4日

注册资本：40040万元

注册地址：重庆市长寿区晏家街道化北二路10号

法定代表人：张亮经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关系：沃特股份的全资子公司。

3、最近一年及一期，重庆沃特智成的财务数据如下：截至2025年12月31日，总资产83221.77万元，总负债50071.37万元，净资产33150.39万元，实现净利润-1703.76万元；截至2026年6月30日，总资产85170.71万元，总负债51536.86万元，净资产33633.85万元，实现净利润483.46万元。2025年度数据已经审计，2026年1-6月数据未经审计。

4、重庆沃特智成不属于失信被执行人。

四、借款的目的及对公司的影响

公司以部分募集资金向“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”募投项目的

实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，本次借款到期后续期有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用

3效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改

变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

五、募集资金的使用及管理公司本次发行募集资金实施专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规

定的要求，合法、合规使用募集资金，并将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司重庆沃特智成提供借款到期续期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项是基于推进“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”建设的需要，有利于保障该募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途以及损害公司及公司股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。

综上所述，保荐人对沃特股份使用募集资金向全资子公司提供的借款到期续期以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司提供借款实

施募投项目到期续借的核查意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

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