证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2025-051

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。监事朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任监事后，朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士仍在公司担任其他职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

截至本公告披露日，方小法先生、黄富诗女士均未直接或间接持有公司股票；

朱珊女士未直接持有公司股票，间接持有2024年员工持股计划2万股股份，其所持有的股份变动将严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士在担任公司监事期间为公司所做

出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日