证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-050

债券代码：127034债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通

讯方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2025年10月27日