绿茵生态:监事会决议公告

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-008

债券代码：127034债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯

方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2024年年度股东大会。

2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2024年年度股东大会。

3、审议并通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-008债券代码：127034债券简称：绿茵转债

容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2024年年度股东大会。

4、审议并通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《2024年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资者的利益。

该议案尚需提交2024年年度股东大会。

6、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议并通过了《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。