证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2026-020

广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2026年7月21日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，由董事长 HONGBO YAO先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并用于维护公司价值及股东权益（出售）。

本次回购股份的资金总额不低于人民币4000万元，且不超过人民币8000万元。在回购股份价格不超过18.5元/股的条件下，若按回购资金总额上限8000万元进行测算，预计可回购股份数量约为4324324股，约占公司当前总股本的

2.93%；若按回购资金总额下限4000万元进行测算，预计可回购股份数量约为2162162股，约占公司当前总股本的1.46%。本次回购的实施期限为自公司董

事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年7月24日