惠威科技:2024年度利润分配预案

证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2025-011

广东惠威电声科技股份有限公司

2024年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开

第四届董事会第十七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将具体情况公

告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9893830.70元，母公司实现净利润4148973.76元，2024年母公司提取法定盈余公积金414897.38元。截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为70187449.28元。

因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司以总股本149611680股剔除公司回购专户持有的2567040股后的

147044640股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税），预计分

配现金红利29997106.56元。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如本议案获得股东会审议通过，2024年公司现金分红总额为29997106.56元。2024年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为

29997106.56元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为303.19%。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）29997106.569999035.520.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

9893830.70-5506480.33-14626728.16

净利润（元）合并报表本年度末累计

135206757.91

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

70187449.28

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

39996142.08

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-3413125.93

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总39996142.08额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达39996142.08元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、利润分配预案的合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会

认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效。

五、其他说明

1、本次利润分配方案需经公司2024年度股东会审议通过后方可实施。

2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；