证券代码：002889证券简称：东方嘉盛公告编号：2026-013

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2026年5月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于<2025年度董事会工作报告>的议案非累积投票提案√

2.00关于<2025年度财务决算报告>的议案非累积投票提案√

3.00关于<2025年年度报告及其摘要>的议案非累积投票提案√

4.00关于<2025年度利润分配预案>的议案非累积投票提案√

关于<2025年度募集资金存放与实际使用

5.00非累积投票提案√

情况的专项报告>的议案

关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√

制度>的议案

关于<确认董事2025年度薪酬及2026年√作为投票对象的子

7.00非累积投票提案

度薪酬方案>的议案议案数（7）

7.01公司董事长孙卫平女士薪酬非累积投票提案√

7.02公司董事李旭阳先生薪酬非累积投票提案√

7.03公司董事邓建民先生薪酬非累积投票提案√

7.04公司董事汪健先生薪酬非累积投票提案√

7.05公司独立董事郭少明先生薪酬非累积投票提案√

7.06公司独立董事沈小平先生薪酬非累积投票提案√

7.07公司独立董事吴学斌先生薪酬非累积投票提案√

关于<2026年度对外担保额度预计>的议

8.00非累积投票提案√

案

关于<2026年度公司向银行申请综合授信

9.00非累积投票提案√

额度>的议案

关于<2026年度使用闲置自有资金购买银

10.00非累积投票提案√

行低风险理财产品>的议案

11.00关于<2026年度拟开展金融衍生品交易业非累积投票提案√务>的议案

关于<续聘公司2026年度会计师事务所>

12.00非累积投票提案√

的议案

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

其中议案7.00需进行逐项表决，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票

账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件

须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以来人、邮递或传真方式于2026年5月18日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2026年5月11日（星期一）至2026年5月18日（星期一）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式：

联系人：曹春伏电话：0755-29330361

传真：0755-88321303

电子邮箱：ir@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于

2026年5月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

关于<2025年度董事会工作报

1.00√

告>的议案

关于<2025年度财务决算报告>

2.00√

的议案

关于<2025年年度报告及其摘

3.00√

要>的议案

关于<2025年度利润分配预案>

4.00√

的议案

关于<2025年度募集资金存放

5.00与实际使用情况的专项报告>√

的议案

关于修订<董事、高级管理人

6.00√

员薪酬管理制度>的议案

关于<确认董事2025年度薪酬

7.00√作为投票对象的子议案数（7）

及2026年度薪酬方案>的议案

7.01公司董事长孙卫平女士薪酬√

7.02公司董事李旭阳先生薪酬√

7.03公司董事邓建民先生薪酬√

7.04公司董事汪健先生薪酬√

7.05公司独立董事郭少明先生薪酬√

7.06公司独立董事沈小平先生薪酬√

7.07公司独立董事吴学斌先生薪酬√关于<2026年度对外担保额度

8.00√

预计>的议案

关于<2026年度公司向银行申

9.00√

请综合授信额度>的议案

关于<2026年度使用闲置自有

10.00资金购买银行低风险理财产√

品>的议案

关于<2026年度拟开展金融衍

11.00√

生品交易业务>的议案

关于<续聘公司2026年度会计

12.00√

师事务所>的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/法人股东之法定代表人姓

营业执照号码：名股东账号持股数量出席会议人员姓是否委托名代理人姓名代理人身份证件号码联系电话电子邮件传真号码邮政编码联系地址

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2026年5月18日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。