山东弘宇精机股份有限公司独立董事2025年度述职报告

山东弘宇精机股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人于2025年12月当选山东弘宇精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会独立董事。2026年，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，本着忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，全面关注公司的发展，及时了解公司各项运营情况，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事独立作用。

现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘学伟，本科学历，高级会计师。曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、山东汇德会计师事务所部门经理；2013年04月至

今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年08月至今任威海百合生物技术股份有限公司独立董事；2025年12月至今任公司独立董事。

本人已根据规定对独立性情况进行自查，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

1、出席董事会会议情况

姓名职务应出席次数实际出席次数出席方式投票情况刘学伟独立董事11现场赞成

2、出席股东会会议情况山东弘宇精机股份有限公司独立董事2025年度述职报告

姓名职务应出席次数实际出席次数出席方式投票情况

刘学伟独立董事00——

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬

与考核委员会委员，报告期内全部出席召开的委员会会议，不存在委托他人出席或缺席情况，对相关会议事项进行认真审议和表决，且积极参与各项议题讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，履行了独立董事相关职责，为董事会正确决策发挥积极作用。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

公司管理层、董事会秘书及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，为本人履职提供了充分支持，保证了本人的知情权，以便及时、准确、完整地获得履职所需的资料和信息。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2026年度，本人将着重了解需要本人发表意见的事项及相关事宜，重点对公

司定期报告披露、内部控制评价报告、聘用审计机构、董事高管的薪酬等事项进

行调查和了解，运用自身所具备的专业知识和经验对公司提出建设性意见和建议充分发挥了指导和监督的作用。与此同时，时刻关注媒体对公司的公开报道。

本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东各项承诺均严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人山东弘宇精机股份有限公司独立董事2025年度述职报告

报告期内，公司财务负责人未发生变动。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员报告期内，本人当选公司第五届董事会独立董事，董事会审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本人均投赞成票。

四、建议情况

2026年度，本人将根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，独立、客观、审慎行使表决权。

五、行使特别职权的情况

1、未发生提议召开董事会的情况；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

4、依法公开向股东征集股东提案权、表决权等权利；

5、所有建议均被采纳。

本人联系方式：878296081@qq.com山东弘宇精机股份有限公司

独立董事：刘学伟

2026年04月20日