中宠股份:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-061

债券代码：127076债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要变更相应经营范围，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

公司因实际生产经营需要，拟变更相关业务经营范围，公司经营范围变更前后情况如下：

变更前的经营范围变更后的经营范围

一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需生产、加工宠物食品，并销售公司上述许可审批的项目）；货物进出口。（除所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产依法须经批准的项目外，凭营业执照依品。（依法须经批准的项目，经相关部法自主开展经营活动）许可项目：饲料门批准后方可开展经营活动）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上拟变更的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，以及前述变更经营范围的情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

1证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-061

债券代码：127076债券简称：中宠转2修订前修订后

第八条代表公司执行公司事务第八条代表公司执行公司事务

的董事公司的法定代表人。的董事（即董事长）为公司的法定代表担任法定代表人的董事辞任的，视人。

为同时辞去法定代表人。法定代表人辞担任法定代表人的董事辞任的，视任的，公司将在法定代表人辞任之日起为同时辞去法定代表人。法定代表人辞三十日内确定新的法定代表人。任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十四条经依法登记，公司的经第十四条经依法登记，公司的经

营范围为：生产、加工宠物食品，并销营范围为：一般项目：宠物食品及用品售公司上述所列自产产品；销售宠物饲批发；宠物食品及用品零售；饲料添加料添加剂产品；普通货物仓储服务（不剂销售；普通货物仓储服务（不含危险含危险化学品等需许可审批的项目）。化学品等需许可审批的项目）；货物进（依法须经批准的项目，经相关部门批出口。（除依法须经批准的项目外，凭准后方可开展经营活动）。（公司的具营业执照依法自主开展经营活动）许可体经营范围以工商登记机关最终核准项目：饲料生产。（依法须经批准的项内容为准）。目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。

第十五条公司的股份采取股票第十五条公司的股份采取股票的形式。的形式。

公司股份的发行，实行公开、公平、公司股份的发行，实行公开、公平、

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公正的原则，同种类的每一股份应当具公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人件和价格应当相同；任何人所认购的股

所认购的股份，每股应当支付相同价份，每股应当支付相同价额。

额。

第二十一条公司根据经营和发第二十一条公司根据经营和发

展的需要，依照法律、法规的规定，经展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方股东会作出决议，可以采用下列方式增式增加资本：加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及有（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。关监管部门批准的其他方式。

公司发行可转换公司债券的，应当就可公司发行可转换公司债券的，应当就可转换公司债券的发行、转股程序和安转换公司债券的发行、转股程序和安

排、债券持有人会议事宜及转股所导致排、债券持有人会议事宜及转股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东的公司股本变更等事项提交公司股东会审议并及时公告。会审议并及时公告。

第二十六条股东的股份可以依第二十六条股东的股份应当依法转让。法转让。

第二十八条公司公开发行股份第二十八条公司公开发行股份

前已发行的股份，自公司股票在证券交前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不动情况，在就任时确定的任职期间每年

3证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-061

债券代码：127076债券简称：中宠转2得超过其所持有本公司同一种类股份转让的股份不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司股份同一类别股份总数的百分之二十五；所自公司股票上市交易之日起一年内不持本公司股份自公司股票上市交易之得转让。上述人员离职后半年内，不得日起一年内不得转让。上述人员离职后转让其所持有的本公司股份。半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条公司依据证券登记机第三十条公司依据证券登记机

构提供的凭证依法建立股东名册，股东构提供的凭证依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条公司股东享有下列第三十二条公司股东享有下列

权利：权利：

（一）依照其所持有的股份份额获（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参（二）依法请求、召集、主持、参

加或者委派股东代理人参加股东会，并加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章（四）依照法律、行政法规及本章

程的规定转让、赠与或质押其所持有的程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公（五）查阅本章程、股东名册、股

司债券存根、股东会会议记录、董事会东会会议记录、董事会会议决议、财务

会议决议、财务会计报告；会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其（六）公司终止或者清算时，按其

4证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-061

债券代码：127076债券简称：中宠转2所持有的股份份额参加公司剩余财产所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。或本章程规定的其他权利。

第三十三条股东提出查阅前条所述第三十三条股东提出查阅前条

有关信息或者索取资料的，应当向公司所述有关信息或者索取资料的，应当向提供证明其持有公司股份的种类以及公司提供证明其持有公司股份的种类

持股数量的书面文件，公司经核实股东以及持股数量的书面文件，公司经核实身份后按照股东的要求予以提供。

股东身份后按照股东的要求予以提供。

股东的上述查阅或索取资料行为应当

遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的规定。

第四十二条公司下列对外担保第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：行为，须经股东会审议通过：

（一）公司及控股子公司的对外担（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过（三）最近十二个月内担保金额累公司最近一期经审计总资产百分之三计计算超过公司最近一期经审计总资十的担保；产的百分之三十；

（四）为资产负债率超过百分之七（四）被担保对象最近一期财务报十的担保对象提供的担保；表数据显示资产负债率超过百分之七

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（五）单笔担保额超过公司最近一十；

期经审计净资产百分之十的担保；（五）单笔担保额超过公司最近一

（六）对股东、实际控制人及其关期经审计净资产百分之十的担保；

联方提供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关

（七）本章程规定的其他担保情联方提供的担保；

形。（七）本章程规定的其他担保情

股东会在审议为股东、实际控制人形。

及其关联方提供担保的议案时，该股东股东会在审议为股东、实际控制人或受该实际控制人支配的股东不得参及其关联方提供担保的议案时，该股东与该项表决，该项表决由出席股东会的或受该实际控制人支配的股东不得参其他股东所持表决权的半数以上通过。与该项表决，该项表决由出席股东会的股东会审议前款第（四）项担保事项时，其他股东所持表决权的半数以上通过。

应经出席会议的股东所持表决权的三股东会审议前款第（三）项担保事项时，分之二以上通过。应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六十七条股东会召开时，公司

第六十七条股东会要求董事、高级管

全体董事和董事会秘书应当出席会议，理人员列席会议的，董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员应当列席员应当列席并接受股东的质询。

会议。

第一百五十五条公司的公积金第一百五十五条公司的公积金

用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司资本。但是，资本公或者转为增加公司资本。

积金将不用于弥补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时，所留存的法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

6证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-061

债券代码：127076债券简称：中宠转2资本的25%。

第一百五十七条

（七）决策程序与机制

3、在公司当年度盈利且提取法定

公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。

余时，董事会应当作出现金分红预案。

在符合前项规定现金分红条件的情况在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意明。提交股东会审议时，公司应当提供见。提交股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。此外，公司应当在定期报告中会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金

披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

留存公司的用途。

第一百八十七条公司因第一百八十第一百八十七条公司因第一百

五条第（一）项、第（二）项、第（四）八十五条第（一）项、第（二）项、第

项、第（五）项规定而解散的，应当在（四）项、第（五）项规定而解散的，解散事由出现之日起15日内成立清算应当清算。董事为公司清算义务人，应组，开始清算。清算组由董事或者股东当在解散事由出现之日起十五日内组会确定的人员组成。逾期不成立清算组成清算组进行清算。

进行清算的，债权人可以申请人民法院清算组由董事组成，但是本章程另指定有关人员组成清算组进行清算。

有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

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第一百八十九条清算组应当自

成立之日起十日内通知债权人，并于六成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《中国证券报》、《上海证券十日内在指定报纸上公告。债权人应当报》、《证券时报》、《证券日报》上