中宠股份:关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-069

债券代码：127076债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月10日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年11月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高

级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先

生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

本次部分募投项目变更实施地点、实施主体，符合公司实际情况和战略规划，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。同时，公司董事会授权公司经营管理层确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关规定，本次部分募投项目变更实施地点、实施主体不属于变更募集资金用

1证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-069

债券代码：127076债券简称：中宠转2途，因此无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票，4票回避表决。

关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生回避表决。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》详见公司指定的