证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-012

债券代码：127076债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第二十二次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。

会议通知已于2026年3月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高

级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生以

通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司股票自2026年2月13日至2026年3月13日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股），根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回“中宠转2”的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

1证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-012

债券代码：127076债券简称：中宠转2

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2026年3月14日

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