中宠股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结

算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085

8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编

提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（5）人

1.01 选举郝忠礼先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

1.02 选举伊藤范和先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

1.03 选举江移山先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

1.04 选举张蕴暖女士为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

1.05 选举郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

2.01 选举桂良军先生为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

2.02 选举唐云先生为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

2.03 选举肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

3.00 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东会方可进行表决。

4、议案 1、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票，并及时公开披露。议案 4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 11 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年

11 月 11 日下午 17：00 前送达、传真或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：任福照、田雅

联系电话：0535-6726968

传真：0535-6727161

邮箱：002891@wanpy.com.cn

地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号

邮编：264003

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发

重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-085附件 2烟台中宠食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台中宠食品股份有限公司于 2026 年