证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开日期、时间：2025年7月28日14:30

*网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日

上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东252人，代表股份

175981065股，占公司有表决权股份总数的57.8177％。其中：通过现场投票的

股东7人，代表股份154402344股，占公司有表决权股份总数的50.7281％。通

1证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

过网络投票的股东245人，代表股份21578721股，占公司有表决权股份总数的

7.0896％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份22563221股，占公司有表决权股份总数的7.4130％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份984500股，占公司有表决权股份总数的0.3235％。

通过网络投票的中小股东245人，代表股份21578721股，占公司有表决权股份总数的7.0896％。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议及表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：同意175892465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497％；反对44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％；

弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，中小股东总表决情况：同意22474621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6073％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941％。

表决结果：通过。

2、《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。

总表决情况：同意174518465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1689％；反对1410100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8013％；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0298％。

其中，中小股东总表决情况：同意21100621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5178％；反对1410100股，占出席本次股东会中小

2证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2股东有效表决权股份总数的6.2496％；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2327％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意160013405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9265％；反对15922260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0477％；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0258％。

其中，中小股东总表决情况：同意6595561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2315％；反对15922260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5673％；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2012％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意160002805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9205％；反对15924460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0490％；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0306％。

其中，中小股东总表决情况：同意6584961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1845％；反对15924460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5771％；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2384％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意160005405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9219％；反对15921460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0473％；弃权54200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

3证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

有效表决权股份总数的0.0308％。

其中，中小股东总表决情况：同意6587561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1960％；反对15921460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5638％；弃权54200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：同意160004505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9214％；反对15919660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0462％；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0323％。

其中，中小股东总表决情况：同意6586661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1920％；反对15919660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5558％；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2522％。

表决结果：通过。

7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

总表决情况：同意160009105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9240％；反对15918560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0456％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0303％。

其中，中小股东总表决情况：同意6591261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2124％；反对15918560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5509％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367％。

表决结果：通过。

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

总表决情况：同意160006405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9225％；反对15921560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

9.0473％；弃权53100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0302％。

其中，中小股东总表决情况：同意6588561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2004％；反对15921560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5642％；弃权53100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353％。

表决结果：通过。

9、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。

总表决情况：同意159997505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9175％；反对15922260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0477％；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0348％。

其中，中小股东总表决情况：同意6579661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1610％；反对15922260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5673％；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717％。

表决结果：通过。

10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

总表决情况：同意160014305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9270％；反对15922060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0476％；弃权44700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0254％。

其中，中小股东总表决情况：同意6596461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2355％；反对15922060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5664％；弃权44700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1981％。

表决结果：通过。

11、《关于修订<分红管理制度>的议案》。

总表决情况：同意160002805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9205％；反对15920660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

9.0468％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0327％。

其中，中小股东总表决情况：同意6584961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1845％；反对15920660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5602％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2553％。

表决结果：通过。

12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

总表决情况：同意160011205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9252％；反对15921860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.0475％；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0273％。

其中，中小股东总表决情况：同意6593361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2217％；反对15921860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5655％；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2127％。

表决结果：通过。

13、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：同意175868365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对51300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；

弃权61400股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。

其中，中小股东总表决情况：同意22450521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5005％；反对51300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2274％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权

8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2721％。

表决结果：通过。

14、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

总表决情况：同意160004905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9217％；反对15922660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

6证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2025-047

债券代码：127076债券简称：中宠转2

9.0479％；弃权53500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0304％。

其中，中小股东总表决情况：同意6587061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1938％；反对15922660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5691％；弃权53500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2371％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、胡宝花见证并出具了法律意见书。

该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2025年7月29日

7