中宠股份:关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-084

烟台中宠食品股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12 月 10日、2025 年 12 月 26日召开第四届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，根据日常生产经营需要，公司及子公司预计 2026 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）、

重庆乐檬科技有限责任公司（以下简称“乐檬科技”）发生日常关联交易总额不

超过 135210.00万元。

具体内容详见公司于 2025年 12月 11日及 2025年 12月 27日披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-071）、

《关于 2025年第三次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-076）。

根据日常生产经营需要，2026 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 7票赞成，0票反对，无弃权票，2票回避表决，审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及其子公司新增 2026年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司关联董事江移山、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司关联交易管理制度》

证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-084

等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计新增2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易关联交易关联交易原预计金预计新增 2026 年 1-9 月已发生新增后 2026 年关联人

类别内容定价原则额金额金额（未经审计）预计额度

向关联人爱淘宠物及原材料、

市场价格 39160.00 5000.00 27738.25 44160.00

销售商品其子公司辅料等

小计 39160.00 5000.00 27738.25 44160.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司

1、基本情况

法定代表人：庄明允

注册资本：2180万美元

主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生

产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一期财务数据（未经审计）：

截至2026年9月30日，爱淘宠物资产总额51300.50万元人民币，所有者权益

42437.74万元人民币；2026年1-9月营业收入58746.80万元人民币，净利润

5117.60万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股子公司，公司持有其股份比例49%；公司董事、常务副总裁江移山、公司董事、副总裁张蕴暖任爱淘宠物及其子公司董事。

3、履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2026-084应的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，爱淘宠物不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于

公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议，

交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽业务渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及其子公司新增 2026年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5000.00万元。公司关联董事江移山、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

（二）董事会审计委员会审议

2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通

过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

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公司预计新增 2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营

所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述，独立董事同意公司将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；