科力尔:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-083

科力尔电机集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下

午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023年11月10日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日9:15~15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

（4）会议召集人：第三届董事会

（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生（6）本次会议的通知及相关文件于2023年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表有表决权的股份216834283股，占上市公司有表决权股份的48.8201％。其中：通过现场投票的股东9人，代表有表决权的股份216205883股，占上市公司有表决权股份的48.6786％。通过证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-083网络投票的股东6人，代表有表决权的股份628400股，占上市公司有表决权股份的0.1415％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表有表决权的股份628700股，占上市公司有表决权股份的0.1416％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份300股，占上市公司有表决权的股份0.0001％。通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权的股份628400股，占上市公司有表决权股份的0.1415％。

3、出席/列席会议人员

董事：聂鹏举、宋子凡、杜建铭、徐开兵

监事：蒋耀钢、曾利刚、刘辉

董事会秘书：宋子凡

高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

董事聂葆生先生因工作原因，委托聂鹏举先生代为出席本次股东大会。

国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意216834283股，占出席本次会议有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份的0.0000％。